• Биткоин
• Интересное
• криптовалюта
• блокчейн
• Даркнет

Подробности

Автор: marussia

Категория: Криптовалюта

Опубликовано: 27 сентября 2023

Просмотров: 167

Рейтинг:  3 / 5

 Согласно исследованиям, до 40% всех биткоин-транзакций связаны с преступностью – это издержки повышенной анонимности криптовалюты по сравнению с фиатом. При этом нельзя забывать, то все транзакции в блокчейне прозрачны и отслеживаемы, поэтому проследить путь каждой монеты или ее части не составляет труда.

 Представим, что вы получили «грязные» биткоины, задействованные ранее в преступных транзакциях, и сами об этом не знаете. Есть риск, что к вам возникнут вопросы у правоохранительных органов. Ситуация не из приятных. Разберемся, откуда берется грязный Bitcoin и как проверить монеты на чистоту.

Что такое AML проверка криптовалюты

 AML (Anti Money-Laundering, борьба с отмыванием денег) – это комплекс мер, законов и политик для предотвращения обналичивания преступниками незаконно полученной криптовалюты.

 В 2014 году FATF (Целевая группа по финансовым мероприятиям, межправительственный орган, который устанавливает международные стандарты) опубликовала руководство по борьбе с отмыванием денег в криптовалютах. Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN), Европейская комиссия и другие регуляторы юридически утвердили большинство из этих рекомендаций.

 Это коснулось криптовалютных бирж и эмитентов стейблкоинов, некоторых площадок DeFi и NFT. Они должны проводить проверки KYC и отслеживать подозрительную активность, чтобы пресекать противозаконные транзакции, которые могут быть связаны с отмыванием денег и финансированием терроризма. А также – сообщать о подозрительной деятельности соответствующим регулирующим органам.

 Можно выделить несколько причин, по которым криптовалюты используются в преступных транзакциях:

• Анонимность. Хотя существуют методы, позволяющие связать криптовалюту с определенной личностью, их можно обойти.
• Трансграничные переводы. Безграничный охват везде, где есть интернет.
• Невозможность полноценного централизованного надзора. Правоохранительные органы не могут арестовывать активы в отношении одного центрального местоположения или организации, максимум – могут сотрудничать с биржами, чтобы получать от них информацию.

 Монета считается грязной, если была вовлечена в какую-либо незаконную деятельность, такую как взломы бирж и кошельков, отмывание денег, мошеннические схемы и проекты, рынки даркнета, где продаются наркотики, краденые данные карт и т.д.

 Идентифицировать грязные биткоины можно при помощи проверок AML. Программное обеспечение для блокчейн-анализа – быстро развивающаяся индустрия.

Как защитить свой кошелек

 Советы, которые дают эксперты пользователям, желающим уберечь себя от грязных BTC:

•  Не используйте биткоин-миксеры, скрывающие происхождение монет. Средства, полученные из микшеров, для многих криптобирж являются красным флагом. Попытавшись завести такую криптовалюту на биржу, можно столкнуться с проблемами – блокировка аккаунтов, расследование.
•  Используйте минимум два кошелька для входящих транзакций: один – для 100% чистых, другой для потенциально рискованных. Первый будет содержать монеты от надежных партнеров, регулируемых бирж, майнинг-пулов, различных сервисов с интегрированной проверкой KYC.
•  Используйте специальное ПО для проверки. Подробнее о нем чуть ниже.

 Получив потенциально рискованную транзакцию, прежде чем отправлять деньги еще куда-либо, проверьте, не содержится ли там грязных биткоинов. Для этой цели можно использовать такие сервисы:

• Сайт и телеграм-бот AML Bot.
• Блокчейн-обозреватель GetBlock (для эфириума подойдет также Etherscan).
• AMLNode

 Как правило, сервисы требуют небольшой оплаты, но есть и бесплатные тестовые проверки. Достаточно ввести хэш транзакции, чтобы отправить ее на анализ и узнать все возможные риски. Результат основывается на данных, поставляемых правоохранительными органами или аналитическими компаниями о криптовалюте, задействованной в преступных деяниях.

Что делать если биткоин грязный

 Если вы проверили полученную криптовалюту и обнаружили, что она действительно грязная, отмыть ее можно только через миксеры – но, как мы уже говорили, при этом есть риск получить другие грязные монеты. Перевод на децентрализованные биржи, разбрасывание по разным кошелькам и последующее обналичивание – не решение проблемы, это без проблем отслеживается.

 Вот почему мы рекомендовали выше иметь два кошелька. Большая часть ваших средств должна путешествовать только по регулируемым платформам, тогда им ничего не угрожает. А с грязными монетам, скорее всего, придется попрощаться, если не хотите рисковать.

Заключение

 Если у вас сложилось впечатление, что биткоин – сугубо инструмент преступников, то на самом деле это уже давно не так. Процент BTC, задействованных в нелегальных операциях, с каждым годом падает, а объем регулируемых транзакций растет быстрыми темпами – взять хотя бы миллиарды долларов, инвестированные в криптовалюту институционалами. Тем не менее, из-за технических особенностей биткоин, конечно, удобен для преступников, а AML меры хотя бы отчасти этому мешают.

Источник:https://www.binance.com/ru/feed/post/128834

• хакеры
• криптовалюта
• SIM-карта
• Ethereum

Подробности

Автор: marussia

Категория: Криптовалюта

Опубликовано: 15 сентября 2023

Просмотров: 97

Рейтинг:  0 / 5

 В минувшие выходные неизвестные злоумышленники скомпрометировали аккаунт Виталика Бутерина в социальной сети X (бывший Twitter). Взломщики разметили пост от лица Бутерина, в котором предложили подписчикам бесплатные NFT, забрать которые якобы можно по ссылке. Хотя публикация продержалась всего около 20 минут, злоумышленники успели похитить у пользователей 691 000 долларов в криптовалюте.

 Сообщение хакеров гласило, что памятные NFT выпущены в честь прихода прото-данкшардинга (proto-danksharding) в Ethereum, и получить свою «частичку истории» можно просто перейдя по ссылке, которая, разумеется, оказалась вредоносной.

 По информации Web 3 Is Going Just Great, пост продержался всего около 20 минут. Его удалили после того, как отец Бутерина, Дмитрий, написал в X, что публикация фальшивая, его сына взломали, и тот уже пытается восстановить контроль над своей учетной записью.

 Однако злоумышленникам хватило и этих 20 минут. Как сообщает блокчейн-аналитик ZachXBT, хакерам удалось похитить криптовалютные активы (в основном NFT), стоимость которых оценивается примерно в 691 000 долларов США. Дело в том, что у Виталика Бутерина почти 5 млн подписчиков в X.

 После этого похитители приступили к быстрой продаже украденных NFT, одним из которых был ценный экземпляр из коллекции Cryptopunk, который был продан более чем за 200 000 долларов. В понедельник в криптокошелек хакеров так же продемонстрировал активность, свидетельствующую о том, что за выходные они получили 300 ETH (порядка 468 000 долларов США).

 Как теперь объясняет Бутерин, перешедший в децентрализованную социальную сеть Warpcast, он стал жертвой атаки на подмену SIM-карты (SIM swap).

«Наконец-то мне восстановили учетную запись T-mobile (да, это был SIM swap, то есть кто-то применил социальную инженерию против самого T-mobile и завладел моим номером телефона). Основной урок, связанный с Twitter, заключается в следующем: для сброса пароля от учетной записи Twitter достаточно номера телефона, даже если он не используется в качестве 2ФА. Раньше я видел советы “телефонные номера небезопасны, не используйте их для аутентификации”, но не осознавал этого», — пишет Бутерин.

Источник:https://xakep.ru/2023/09/12/buterin-sim-swap/

• криптовалюта
• securitylab.ru

Подробности

Автор: marussia

Категория: Криптовалюта

Опубликовано: 10 сентября 2023

Просмотров: 175

Рейтинг:  3 / 5

Лидеры 20 крупнейших экономик мира, объединенные в формат G20, активно продвигают идею международного стандарта для криптоактивов.

 На двухдневном саммите в Нью-Дели было объявлено о создании группы, которая начнет облегчать обмен информацией между странами с 2027 года. "Мы призываем к быстрой реализации Стандарта отчетности по криптоактивам (CARF) и внесению поправок в Стандарт общей отчетности (CRS). Мы просим Глобальный форум по прозрачности и обмену информацией в налоговых вопросах определить соответствующий и согласованный график начала обменов соответствующими юрисдикциями," - гласит декларация, подписанная лидерами G20.

 Эта рамка затронет множество стран, включая Аргентину, Австралию, Бразилию, Канаду, Китай, Францию, Германию, Индию, Индонезию, Италию, Японию, Мексику, Россию, Саудовскую Аравию, Южную Африку, Южную Корею, Турцию, Великобританию и США, а также Европейский союз. Отметим, что две трети населения мира проживают в странах G20.

 Стандарт отчетности по криптоактивам был впервые представлен в октябре 2022 года Организацией экономического сотрудничества и развития. Этот документ призван предоставить налоговым органам больше возможностей для контроля над криптотранзакциями и их участниками.

 Согласно предложенной инициативе, страны будут автоматически ежегодно обмениваться информацией о криптотранзакциях. Это касается транзакций на нерегулируемых криптобиржах и у поставщиков криптокошельков.

 Также группа поддержала рекомендации Финансового стабильного совета по "регулированию, надзору и контролю за деятельностью в сфере криптоактивов и глобальными стейблкоинами". Эти рекомендации предлагают установить для стейблкоинов стандарты, аналогичные коммерческим банкам, и запретить любую деятельность, которая затрудняет идентификацию участников.

Источник: https://www.securitylab.ru/news/541656.php

• Россия
• майнинг
• криптовалюта
• rbk.ru

Подробности

Автор: marussia

Категория: Криптовалюта

Опубликовано: 26 августа 2023

Просмотров: 95

Рейтинг:  5 / 5

 Один из крупнейших объектов был обнаружен в Каспийске, мощность нелегальной майнинг-фермы составляла около 1 МВт, что сопоставимо с электроснабжением жилого комплекса на 300 квартир

 В Дагестане ущерб от хищений электроэнергии нелегальными майнерами составил за последние полтора года 158 млн руб., сообщает пресс-служба компании «Россети Северный Кавказ».

 Сотрудники компании совместно с правоохранительными органами выявили 36 незаконно работающих на территории Дагестана майнинговых ферм, уточняется в сообщении. Общее количество похищенной за полтора года электроэнергии в компании оценили примерно в 34 млн кВт·ч.

 Один из крупнейших объектов был обнаружен в Каспийске. Мощность нелегальной майнинг-фермы составляла около 1 МВт, что сопоставимо с электроснабжением жилого комплекса на 300 квартир. Похожие случаи были выявлены в некоторых других населенных пунктах региона, в том числе в Махачкале.

 В августе сообщалось , что за первое полугодие 2023 года майнеры похитили в Дагестане электроэнергию на 23 млн руб. Всего на территории республики выявили шесть инцидентов нелегального майнинга, по одному из фактов возбуждено уголовное дело.

 В июне глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков допустил , что майнинг в России станет легальным уже в следующем году. В Госдуме готовятся принять четыре соответствующих законопроекта уже в осеннюю сессию.

Источник:https://www.rbc.ru/crypto/news/64e60a549a7947dffa60fa46

• Биткоин
• США
• криптовалюта
• cnews.ru
• криптобиржа

Подробности

Автор: marussia

Категория: Криптовалюта

Опубликовано: 07 июня 2023

Просмотров: 77

Рейтинг:  0 / 5

 Комиссия по ценным бумагам и биржам США за два последние дня подала иски на крупнейшие криптобиржи мира — Binance и Coinbase. Binance было выдвинуто сразу 13 обвинений. Американский регулятор утверждает, что Binance и ее основатель участвовали в разветвленной сети обмана для увеличения прибыли.

Америка против крипты

 Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) серьезно взялась за криптобиржи. Всего за два дня американский биржевой регулятор подал иски к Coinbase и крупнейшей в мире криптобирже Binance. Об этом сообщается на сайте регулятора.

 Против Binance Holdings Ltd., ее американского филиала BAM Trading Services Inc. (BAMTrading), а также ее главы Чанпэну Чжао (Changpeng Zhao) было выдвинуто сразу 13 обвинений, связанных с нарушениями правил торговли ценными бумагами. «На основании тринадцати обвинений мы утверждаем, что организации Чжао и Binance участвовали в разветвленной сети обмана, конфликтов интересов, не раскрытия информации и преднамеренного уклонения от закона», — сказал председатель SEC Гэри Генслер (Gary Gensler).

 К Coinbase у SEC одна претензия. По утверждению регулятора, платформа работала в качестве незарегистрированного брокера. С 2019 г. Coinbase «заработала миллиарды долларов, незаконно содействовала в покупке и продаже криптоактивов», но не регистрировалась как биржа, следует из сообщения.

 Исходя из того, что SEC стала подавать к криптобиржам иски, следует, что комиссия признала биткоины ценными бумагами. Из судебных документов SECк Binance следует, что комиссия признала токен BNB, как и стейблкоин BUSD ценными бумагами. BNB — это криптовалюта, которая поддерживает экосистему Binance Chain. BNB является одним из самых популярных utility-токенов в мире. BUSD это стейблкоины, привязанные к доллару США, в соотношении 1:1.

В чем обвиняется Binance

 Согласно официальному сообщению SEC, регулятор утверждает, что Binance управляла незарегистрированными биржами, искажала информацию о контроле и надзоре на Binance.US (отдельном американском подразделении биржи) и участвовала в незарегистрированной продаже ценных бумаг.

 Чжао и Binance публично заявляли, что клиентам из США запрещено совершать транзакции на Binance.com. Однако, по мнению SEC, Чжао и Binance тайно разрешали крупным клиентам из США торговать на бирже.

 По мнению регулятора, Чжао и Binance сознательно нарушали правила и подвергали риску своих клиентов и инвесторов в попытке максимизировать собственную прибыль. По оценке SEC, доход Binance.com и Binance.US с июля 2017 г. от комиссий за транзакции составил не менее $11,6 млрд.

Помимо этого, SEC обвиняет Binance отсутствии биржевой лицензии для торговли ценными бумагами.

Влияние исков на акции

 По данным аналитиков, чистый отток активов пользователей с Binance всего за час после появления новостей об иске американского регулятора составил около $1,4 млрд, или 2,2% от общего объема резервов биржи в $62,5 млрд. Чанпэну Чжао заявил, что биржа продолжает работать в обычном режиме и выпустит официальное заявление, когда ознакомится с иском.

А после появления новостей об иске SEC к Coinbase, акции ее материнской компании Coinbase Global Inc, упали на 9,37$, или 16,2%, до 49,33$.

Источник:https://www.cnews.ru/news/top/2023-06-06_ssha_nachali_ataku_na_kriptobirzhi

• Россия
• майнинг
• криптовалюта
• securitylab.ru

Подробности

Автор: marussia

Категория: Криптовалюта

Опубликовано: 25 апреля 2023

Просмотров: 140

Рейтинг:  0 / 5

Платформа будет формировать реестр операторов цифровых валют и лицензировать их деятельность.

 Власти России разрабатывают законопроект, который позволит создать национальную криптоплатформу. Она будет формировать реестр операторов цифровых валют, следить за соблюдением ими необходимых требований и лицензировать их деятельность. Об этом сообщил «Ведомостям» член комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов.

 Отметим, что глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила 17 апреля, что регулятор готов допустить использование криптовалюты во внешних расчетах в виде эксперимента. В этой связи готовится проект соответствующего правового режима.

 С помощью такой платформы экспортеры смогут использовать цифровую валюту в трансграничных платежах, отметил Алтухов. Создание условий для оборота цифровых валют снизит зависимость от мировых финансовых активов и приблизит цель цифрового суверенитета, добавил он.

 Кроме того, законопроект будет включать новый классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД) для майнеров, что позволит физическим и юридическим лицам законно заниматься этой деятельностью и платить налоги.

 У национального оператора будет две основные функции, рассказал "Ведомостям" собеседник, знакомый с планами. Во-первых, он будет допускать на платформу участников внешнеэкономической деятельности, которые нуждаются в трансграничных расчетах через криптовалюту. Во-вторых, он будет авторизовывать криптобиржи и криптообменники, которые будут заниматься обменом, покупкой и продажей криптовалюты для участников ВЭД. Они, со своей стороны, будут создавать ликвидность для участников ВЭД.

 Некоторые участники рынка полагают, что объем криптовалюты, добываемой в России, будет достаточен для нужд импорта, в то время как другие предупреждают о явной недостаточности этих объемов. По разным оценкам, российские структуры могут создавать от $10 млрд до $50 млрд криптовалюты для ВЭД.

 Однако, как отмечают участники рынка, главное на данный момент – это создание правового поля для майнинга, чтобы большая часть, а в идеале и вся криптовалюта для внешнеэкономических расчетов генерировалась внутри страны.

Источник: https://www.securitylab.ru/news/537691.php

• Россия
• криптовалюта
• налог
• ФНС

Подробности

Автор: marussia

Категория: Криптовалюта

Опубликовано: 18 апреля 2023

Просмотров: 136

Рейтинг:  5 / 5

 Федеральная налоговая служба России начала рассылать письма владельцам криптовалют, запрашивая информацию о владении цифровыми активами и транзакциях, сообщили «РБК-Крипто» в сервисе контроля, учета и аналитики криптоактивов BitOK.

 Письма рассылаются физическим лицам, которые совершали операции с криптовалютами в течение 2022 и 2021 годов и подавали декларации 3-НДФЛ. Согласно подтверждающей запросы информации, с которой ознакомилась редакция, документы просят предъявить в срочном порядке.

 Кроме того, в BitOK сообщают, что представители ФНС звонят и просят предоставить информацию о некоторых операциях. Запросы касаются уже поданных деклараций, которые заполнены с нарушениями, либо в случае отсутствия документов, подтверждающих доходы и расходы.

 Для декларирования криптоактивов необходимо предоставить следующую информацию.

1. Договор с биржей или другой договор, на основании которого приобретается криптовалюта.
2. Название криптовалюты.
3. Даты получения криптовалюты.
4. Рыночная стоимость в рублях и долларах на дату получения.
5. Адрес кошелька.
6. Доход от реализации криптовалюты.
7. Расход на приобретение криптовалюты.
8. Курс на дату получения криптовалюты.
9. Количество криптовалюты.
10. Источник получения дохода.

«В настоящее время ФНС еще не сформулировала единую позицию относительно налогообложения цифровых валют, однако при наличии прибыли от такого вида деятельности в рублях уплата налога по форме 3-НДФЛ все же является обязательной», — сообщил сервису анонимный источник в ФНС.

 Кроме того, по словам основателя сервиса BitOK Дмитрия Мачихина, Росфинмониторинг совместно с российскими банками помогают ФНС в том, чтобы выявлять факты уклонения от подачи отчетности об операциях с криптовалютой и тех, кто не подавал 3-НДФЛ, в частности пользователей услуг p2p-обмена.

 Еще два года назад в России отчитывались о доходах от криптовалют «не более нескольких тысяч человек», по информации Мачихина. В 2022 году это число выросло вдвое, и, по его прогнозам, количество таких задекларированных доходов в стране продолжит расти «на 100% в год минимум».

Источник:https://forum.antichat.com/threads/489196/

• криптовалюта
• cnews.ru

Подробности

Автор: marussia

Категория: Криптовалюта

Опубликовано: 06 апреля 2023

Просмотров: 193

Рейтинг:  2 / 5

 Создатель криптовалюты MobileCoin и платежного сервиса Cash App Роберт Ли погиб от рук преступника, напавшего на него с ножом. Cash App очень популярен среди нарушителей закона – он позволяет совершать транзакции и выводить деньги, сохраняя почти полную анонимность. Cash App настолько любим преступным сообществом, что многие исполнители слагают об этом песни.

Без него не было бы Cash App

 Создатель платежного сервиса Cash App Роберт Ли (Robert Lee) погиб в Сан-Франциско (США) в возрасте 43 лет. Как пишет New York Post, он стал жертвой пока неизвестного преступника, напавшего на него с ножом. Cash App, в создание которого Роберт Ли внес ощутимый вклад, пользовался огромным спросом в преступном сообществе.

Скорая помощь успела доставить Ли в больницу, но врачи не смогли ему помочь. Он скончался от полученных ранений.

 За свою карьеру в ИТ Роберт Ли успел принять участие в разработке нескольких крупных блокчейн-технологий, а также создать одноранговую криптовалюту MobileCoin. Это один из последних его проектов – токен появился в декабре 2020 г.

 Еще один проект Роберта Ли – небольшая социальная сеть Present. Помимо этого помогал Всемирной организации здравоохранения в экстренной доработке фирменного мобильного приложения, которая срочно потребовалась на фоне вспыхнувшей в мире пандемии коронавируса.

 В дополнение к этому Роберт Ли был инвестором. Он вкладывал собственные средства в различные ИТ-компании и сервисы, в том числе в некогда популярную социальную сеть Clubhouse. В начале 2021 г. ее хотели клонировать едва ли не все мировые ИТ-гиганты, даже Telegram, но проект быстро растерял популярность и был почти мгновенно забыт мировой общественностью.

 Среди проектов, в которые инвестировал Роберт Ли, были Beeper (мессенджер), Faire (В2В-маркетплейс) и Figma (онлайн-сервис для разработки и прототипирования с возможностью организации совместной работы в режиме реального времени). Как сообщал CNews, Faire поддержал антироссийские санкции в марте 2022 г.

Как появился Cash App

 Основную карьеру Роберт Ли сделал в компании Block Inc., дослужившись в ней до должности технического директора. Это финтех-компания Джека Дорси (Jack Dorsey), основателя заблокированной в России американской соцсети Twitter.

 На момент открытия в 2009 и вплоть до 2021 г. Block Inc. называлась Square Inc. Роберт Ли создал Cash App, работая в ней, то есть сервис с самого начала принадлежал не ему, а Джеку Дорси и другим сооснователям Block Inc.

 Cash App появился в 2013 г. Это мобильный платежный сервис, открывающий пользователям возможность быстро переводить друг другу деньги при помощи фирменного мобильного приложения. Простые условия использования сервиса позволили ему быстро набрать популярность – к пяти годам своего существования Cash App насчитывал около 7 млн активных пользователей.

 К сентябрю 2021 г. ежегодное количество проводимых пользователями операций превысило 70 млн, а годовая валовая прибыль проекта достигла $1,8 млрд. Это стало возможным благодаря постоянному наращиванию списка доступных участникам сервиса операций – в 2018 г., к примеру, сервис позволил клиентам торговать биткоинами, а в 2019 г. американские пользователи Cash App обнаружили в приложении раздел, посвященный торговле акциями.

 Дополнительный толчок к развитию и наращиванию пользовательской базы дало послабление возрастных ограничений – вплоть до ноября 2021 г. пользоваться Cash App могли лишь лица, достигшие 18 лет. Теперь же сервис доступен даже 13-летним подросткам.

Как Ли помогал преступникам

 Созданный Робертом Ли сервис Cash App действительно стал быстрым и удобным способом передачи денег, например, для оплаты того или иного товара. К его преимуществам пользователи относят моментальное поступление денег и легкость вывода средств, а также минимальный контроль над транзакциями – для перевода достаточно указать лишь минимальный набор информации, которого будет недостаточно, чтобы вычислить личность отправителя или получателя.

 Этой особенностью Cash App активно пользуются различные преступники, пишет портал FastCompany. Сервис не проверяет подлинность данных, указанных пользователем при регистрации, вследствие чего даже если один профиль по тем или иным причинам попадет под блокировку, мошенникам не составит труда зарегистрировать еще несколько фальшивых учетных записей.

 По информации FastCompany, Cash App упоминается в сотнях хип-хоп песен, в текстах которых говорится, что их исполнители используют сервис для всего противозаконного. Это и торговля наркотиками, и проституция, и оплаты услуг наемных убийц, и пр. К слову, создатель Twitter Джек Дорси лично хвастался популярностью приложения среди музыкальных исполнителей, притом дважды – в 2020 и 2021 гг. на ежегодной конференции инвесторов JPMorgan.

 Как пишет FastCompany, в США существует банда преступников, названная в честь Cash App. В 2021 г. власти Балтимора обвинили ее членов в распространении запрещенных препаратов.

Источник:https://www.cnews.ru/news/top/2023-04-05_ubit_cozdatel_sverhpopulyarnogo

• Биткоин
• криптовалюта
• cnews.ru

Подробности

Автор: marussia

Категория: Криптовалюта

Опубликовано: 11 марта 2023

Просмотров: 237

Рейтинг:  0 / 5

 Перевод около $1 млрд в криптовалюте Bitcoin из одних кошельков в другие расценили как подготовку к открытой продаже. Это создаст турбулентность на рынке биткоинов и уже привело к снижению их стоимости на 2%.

 Криптоинвесторы опасаются, что высвобождение такого объема криптовалют сразу же скажется на стоимости биткоина. Уже сами эти опасения привели к снижению его курса: стоимость снова упала ниже $22 тыс. за один токен.

 Впрочем, биткоин до сих пор стоит значительно больше, чем в своей низшей точке: в ноябре 2022 г. его цена составляла около $15 тыс. за токен.

Основания для опасений

 Пока не ясно, насколько опасения оправданы. Ранее правительственные агентства распоряжались конфискованными криптоакивами иначе. Например, в 2014 и 2015 гг. биткоины, конфискованные у владельца ликвидированного подпольного рынка Silk Road, были выставлены на аукцион.

Это великий признак

 Власти США переместили криптовалютные активы, конфискованные у киберзлоумышленников, на новые криптокошельки, чем вызвали бурную реакцию на рынке. Следствием этого стало снижение стоимости Bitcoin на 2% (ниже $22 тыс.).

 Речь идет об огромной сумме — 49 тыс. биткоинов, что составляет примерно $1 млрд. Все эти средства хранились в криптокошельках, конфискованных правоохранительными органами в ходе различных операций.

 Первым на происходящее обратил внимание Twitter-аккаунт PeckShieldAlert, принадлежащий фирме PeckShield, занимающейся вопросами информационной безопасности блокчейна.

 По данным этого источника, около 10 тыс. биткоинов (примерно $217 млн по текущему курсу) были переведены на криптокошельки, контролируемые биржей Coinbase. Это может означать, что скоро власти попытаются их продать.

Однако стоимость криптовалют в целом снова показывает положительную динамику.

Источник: https://www.cnews.ru/news/top/2023-03-10_vlasti_ssha_zapodozrili_v

• Россия
• майнинг
• криптовалюта
• криптобиржа

Подробности

Автор: marussia

Категория: Криптовалюта

Опубликовано: 17 февраля 2023

Просмотров: 176

Рейтинг:  0 / 5

 Сейчас депутаты обсуждают доработку законопроекта о майнинге

 Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в ходе форума «Кибербезопасность в финансах» рассказал, что идентификация для работы на криптобиржах должна быть подобна той, что существует в банках, с помощью паспорта.

 На криптобиржу — с паспортом. В Госдуме считают, что идентификация на криптобиржах должна быть как в банках

 Депутаты в данный момент обсуждают доработку законопроекта о майнинге, чтобы внести в него ответственность за незаконные переводы в цифровых активах.

«Если мы легализуем криптобиржи, то очевидно, они должны использовать в том числе механизм идентификации, работая через него. Система идентификации должна быть аналогична той, что есть в банках», подчеркнул председатель думского комитета.

 Он также добавил, что законопроект о майнинге, который был внесен в Госдуму, может по итогам доработки включать в том числе решение об ответственности за незаконные переводы в криптовалютах.

«Мы приближаемся к серьёзным решениям, при этом там сейчас тема ответственности за работу вне закона, она должна быть прописана, внесена, как только будет внесена, параллельно будет рассматриваться. Чтобы инфраструктура начала работать и механизмы заработали, при этом была ответственность тех, кто не соблюдает закон, а работает на крипторынке», — сказал Аксаков.

 Ранее зампред правления Сбера Станислав Кузнецов в ходе уральского форума сообщил, что банк зафиксировал рекордные объемы незаконных переводов денег на криптосчета с использованием криптобирж.

Источник:https://www.ixbt.com/news/2023/02/16/na-kriptobirzhu--s-pasportom.html