• Биткоин
• криптовалюта
• биржа
• habr.com

Подробности

Автор: marussia

Категория: Криптовалюта

Опубликовано: 11 февраля 2023

Просмотров: 215

Рейтинг:  4 / 5

 Криптобиржа Binance с 8 февраля 2023 временно приостановила банковские переводы в долларах США. При этом приостановка операций не коснулась Binance US, подразделения компании, работа которого регулируется Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов. Таким образом, этот шаг распространяется только на клиентов за пределами США, которые переводят деньги на счета или со счетов в долларах. И вот другая криптоплатформа, LocalBitcoins, сообщила, что прекращает обслуживание пользователей. Однако тут представители компании представили причиной такого решения затянувшуюся криптозиму.

«Мы призываем всех клиентов вывести свои средства с LocalBitcoins».

 Платформа призвала своих клиентов выводить финансы, на саму процедуру пользователям дали один год. Однако компания просила не затягивать и завершить вывод средств в короткие сроки.

 С 9 февраля платформа прекращает регистрацию новых пользователей, а с 16 февраля приостанавливает торги и возможность использования кошельков, кроме вывода активов.

 Как заявила команда сервиса, после 17 февраля 2023 года клиенты LocalBitcoins смогут войти в систему только для вывода своих биткоинов. С того момента услуги торговли и кошелька больше не будут доступны.

Источник:https://habr.com/ru/news/t/715974/

• Россия
• криптовалюта
• биржа
• интерпол

Подробности

Автор: marussia

Категория: Криптовалюта

Опубликовано: 08 февраля 2023

Просмотров: 157

Рейтинг:  3 / 5

 Одного из основателей криптовалютной биржи Bitzlato Антона Шкуренко задержали в Москве по запросу Интерпола. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

 Шкуренко находился в розыске по запросу французских следователей, которые подозревают его в вымогательстве, совершённом группой лиц, краже и получении доступа к системе автоматизированной обработки данных, а также легализации денег, полученных преступных путем. В отношении задержанного проведут экстрадиционную проверку, после чего будет принято решение, выдавать его Франции или нет.

 Биржу Bitzlato основали в 2017 году Анатолий Легкодымов и Антон Шкуренко. Она выросла из Telegram-бота по обмену криптовалют BTC banker, который появился в 2016 году и позволял проводить сделки между физическими лицами, выступая гарантом.

 В середине января в Майами был арестован Анатолий Легкодымов. По данным ФБР, через Bitzlato проходили средства, полученные от скама (вид мошенничества, когда человеку обещают сверхприбыль, но забирают его инвестиции), взломов, вирусов-вымогателей и т. д. Всего, по данным спецслужб, через биржу прошло $715 млн «грязных» криптомонет.

 В начале февраля СМИ сообщали, что в ходе операции Интерпола в Европе были арестованы шесть человек, связанных с Bitzlato. Половина из них была задержана в Испании. Среди них — бывший топ-менеджер криптобиржи EXMO и один из самых влиятельных людей в криптоиндустрии, Павел Лернер.

Источник: https://www.sovsekretno.ru/news/po-zaprosu-interpola-v-moskve-zaderzhali-odin-iz-osnovateley-kriptovalyutnoy-birzhi-bitzlato-/

• криптовалюта
• биржа

Подробности

Автор: marussia

Категория: Криптовалюта

Опубликовано: 07 февраля 2023

Просмотров: 138

Рейтинг:  2 / 5

 Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance с 8 февраля приостанавливает операции ввода/вывода средств в долларах США, пишет ресурс CNBC. В связи с чем было принято такое решение, не объясняется.

«Мы временно приостанавливаем банковские переводы в долларах США с 8 февраля, — заявил в понедельник представитель биржи ресурсу CNBC. — Клиенты, которых это коснётся, уведомляются напрямую».

 Криптобиржа сообщила, что лишь 0,01 % ежемесячных активных клиентов используют банковские переводы в долларах США, добавив, что прилагает все усилия, чтобы «возобновить обслуживание как можно скорее».

 Решение распространяется только на клиентов криптобиржи за пределами США, поскольку американский филиал Binance US сообщил в Твиттере, что никаких изменений в его работе не предполагается.

 Тем не менее, Arkham Intelligence сообщила о резком всплеске вывода средств из криптокошельков Binance после этого объявления криптобиржи, и миллионы привязанных к доллару стейблкоинов, таких, как tether и USDC, были переведены на счета конкурирующих криптобирж или в криптовалютные кошельки.

 Согласно данным DefiLlama, со счетов Binance за день было переведено криптовалюты на сумму более $172 млн. По словам Arkham Intelligence, это незначительная сумма для компании, криптоактивы которой оцениваются в $42,2 млрд. Представитель криптобиржи отметил, что отток всегда увеличивается, когда цены начинают выравниваться после колебания в рамках бычьего рынка, которое наблюдалось на прошлой неделе. В январе биткоин вырос в цене более чем на 38 %, что сделало его лучшим месяцем с октября 2021 года.

Источник:https://3dnews.ru/1081502/zavtra-kriptobirga-binance-priostanovit-perevodi-v-dollarah-ssha

• США
• санкции
• HYDRA
• криптовалюта
• блокировка
• securitylab.ru

Подробности

Автор: marussia

Категория: Криптовалюта

Опубликовано: 20 января 2023

Просмотров: 198

Рейтинг:  0 / 5

 Министерство юстиции США арестовало и предъявило обвинения 40-летнему гражданину России Анатолию Легкодымову, который является основателем и мажоритарным акционером зарегистрированной в Гонконге криптовалютной биржи Bitzlato и проживает в Китае. Легкодымов был арестован в Майами, куда прилетел прошлой ночью.

 Кроме того, сообщается, что французские власти уже ликвидировали инфраструктуру Bitzlato, в рамках операции, проведенной совместно с Европолом, подразделением по расследованию финансовых преступлений при Министерстве финансов США (также известно как FinCEN), а также правоохранителями Испании, Португалии и Кипра.

 Власти утверждают, что Bitzlato помогала киберпреступникам в отмывании незаконно полученных средств, связывая биржу с такими известными хак-группами, как Conti, DarkSide, Phobos и маркетплейсом Hydra. В Минюсте США вообще называют Bitzlato «глобальной угрозой, которая позволяет российским киберпреступникам и мошенникам отмывать украденные средства».

 Правоохранители пишут, что в силу «отсутствия процедур KYC (know-your-customer, «знай своего клиента») Bitzlato стала прибежищем для преступных доходов и средств, предназначенных для использования в преступной деятельности». При этом суммарно через сервис якобы прошло более 4,5 млрд долларов США в криптовалюте.

 По информации властей, крупнейшим контрагентом по криптовалютным транзакциям Bitzlato выступала «Гидра», крупнейший и старейший даркнет-маркетплейс в мире, который был закрыт властями США и Германии в апреле 2022 года.

«Hydra являлась крупнейшим контрагентом Bitzlato по криптовалютным транзакциям, а Bitzlato была вторым по величине контрагентом Hydra. Покупатели Hydra обычно финансировали свои незаконные покупки с криптовалютных счетов, размещенных на Bitzlato, а продавцы незаконных товаров и услуг на сайте Hydra, в свою очередь, регулярно переводили свои незаконные доходы на счета Bitzlato», — рассказывают в ФБР.​

 В частности сообщается, что пользователи Hydra Market обменяли через Bitzlato более 700 млн долларов в криптовалюте (напрямую и через посредников), а еще около 15 млн долларов, прошедшие через криптобиржу, Министерство юстиции связывает с доходами, полученными от деятельности программ-вымогателей.

«Bitzlato играет важную роль в упрощении транзакций для вымогательской группы Conti и других вымогателей, в том числе, действующих из России, — пишут в FinCEN. — В результате, по оценке FinCEN, Bitzlato обеспечивает прибыльность атак вымогательского ПО (по крайней мере, Conti), а также продвигает политические и экономические интересы правительства России».​

 Также правоохранители утверждают, что Легкодымов и другие менеджеры Bitzlato якобы знали о незаконной деятельности, которая широко практиковалась в учетных записях Bitzlato, и о том, что многие пользователи регистрировали свои учетные записи, используя ворованные личные данные и украденные документы (в тех случаях, когда их вообще запрашивали).

 Хотя официально криптовалютная биржа заявляла, что пользователям из США запрещено создавать на Bitzlato учетные записи, в распоряжении Легкодымова якобы имелись отчеты, согласно которым, значительная часть трафика платформы приходилась на американские IP-адреса (более 250 млн посещений только в июле 2022 года).

 В настоящее время Легкодымов обвиняется в ведении нелицензионной деятельности по переводу денег. Если его признают виновным, ему грозит максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.

 Тем временем администрация Bitzlato предупреждает пользователей о том, что криптовалютная биржа якобы взломана, но при этом уверяет, что все средства находятся в безопасности. Вероятно, это связано с захватом инфраструктуры сервиса правоохранительными органами.

Источник:https://forum.antichat.com/threads/488666/

• Россия
• майнинг
• криптовалюта
• Госдума

Подробности

Автор: marussia

Категория: Криптовалюта

Опубликовано: 19 декабря 2022

Просмотров: 173

Рейтинг:  5 / 5

 В Госдуме РФ подготовили поправки в законопроект, которые сделают майнинг легальным. Об этом сообщил глава комитета нижней палаты по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

 После поправок Госдумы в законопроект «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», майнинг станет легальным для россиян, пишут «Известия». «Крупные майнеры, которые посвятили этому свою жизнь, сейчас обращаются к нам с просьбой ввести их деятельность в правовое пространство, чтобы они нормально работали, платили налоги и не испытывали страха перед проверяющими их структурами», — заявил Астахов изданию.

 По словам эксперта, криптобизнес давно существует в РФ, однако совершенно не регулируется, несмотря на то, что им занимается огромное количество граждан. Госдума может принять проект уже на этой неделе.

 Ранее стало известно, что в Государственную Думу был внесен законопроект, направленный на регулирование процедуры майнинга. Об этом сообщали в пресс-службе нижней палаты парламента.

Источник:https://ura.news/news/1052611752

• Россия
• майнинг
• криптовалюта

Подробности

Автор: marussia

Категория: Криптовалюта

Опубликовано: 12 декабря 2022

Просмотров: 140

Рейтинг:  0 / 5

 В России стали выявлять незаконных майнеров, которых начали привлекать к ответственности за добычу криптовалюты в жилых домах по льготным тарифам для населения. Как рассказал «Известиям» замглавы Минэнерго Павел Сниккарс, злоумышленников выявляют по росту объёма энергопотребления в доме и изменению профиля нагрузки. По его словам, иркутские энергетики при этом исходят из оценок нагрузки на подстанциях.

 В суде майнерам вменяется использование энергии не для бытовых нужд. Согласно законодательству, при потреблении электроэнергии в коммерческих целях пользователи обязаны оплачивать электричество по расценкам для предприятий, а не по льготному тарифу для населения.

 Чиновник рассказал, что при возникновении подозрения, что жилец занимается незаконным майнингом, в квартиру направляют инспектора для проверки энергоустановки. После этого жильцу либо выставят пересчитанный счёт по тарифу для бизнеса, либо будут доказывать факт нарушения закона через суд.

 По словам партнёра юридической компании Milton Legal Сергея Шакирова, нередки случаи установки оборудования для майнинга в жилых домах, что приводит к перегрузками в электросетях или даже авариям. Также отмечены случаи подключение к электросети без разрешения, что влечёт за собой не только штраф, но и уголовную ответственность по статье «Причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием».

 Руководитель Экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов «Деловой России» Екатерина Авдеева сообщила «Известиям», что известно минимум о десяти случаях, когда с майнеров взыскали разницу в тарифах на электроэнергию для населения и предпринимателей. Она рассказала, что с этой проблемой столкнулись в Иркутскэнергосбыте в 2021 году, когда Иркутская область превратилась в «столицу» майнинга в РФ, и инфраструктуры жилых домов нередко использовались для добычи криптовалют.

 Как полагает PR-директор криптовалютной биржи Garantex Евгения Бурова, проблему можно решить с помощью тарифного регулирования, а также регистрации оборудования для добычи криптовалют, что позволит контролировать деятельность по майнингу. Или можно установить льготные тарифы на электроэнергию для населения в пределах социально необходимого объёма с рыночной ценой при его превышении.

Источник:https://3dnews.ru/1078707/v-rossii-nachali-viyavlyat-nezakonnih-maynerov-i-privlekat-k-otvetstvennosti

• Россия
• майнинг
• криптовалюта
• cnews.ru

Подробности

Автор: marussia

Категория: Криптовалюта

Опубликовано: 07 декабря 2022

Просмотров: 155

Рейтинг:  0 / 5

 Центробанк условно поддержал законопроект о правовом регулировании майнинга. Регулятор готов разрешить российским майнерам продавать криптовалюту, но только на иностранных биржах и, может быть, в рамках экспериментальных правовых режимов на территории России.

Центробанк ставит условия по крипте

 Банк России (ЦБ) концептуально поддержал законопроект о легализации майнинга, но считает, что полученная цифровая валюта должна продаваться исключительно на иностранных биржах и только нерезидентам, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на представителей регулятора.

 Однако, представители Банка России отметили, что в рамках экспериментально правовых режимов при условии совершения сделок с криптовалютой через уполномоченную организацию, «допускается возможность снятия таких ограничений».

«В целом мы придерживаемся позиции о недопустимости оборота цифровой валюты на территории РФ», — подчеркнули в ЦБ.

О законопроекте

 В ноябре 2022 г. группа депутатов, среди которых были председатель думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков и член комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов, внесла в Думу законопроект «О правовом регулировании деятельности по майнингу».

Как следует из документа, майнерам хотят предоставить два пути.

 Они могли бы продать криптовалюту без использования российской информационной инфраструктуры (то есть не на российских биржах). На случаи такой реализации законопроект устанавливает правило о нераспространении законодательства о валютном регулировании и валютном контроле.

 Второй вариант: «сделки с цифровой валютой, одной из сторон которых выступают лица, осуществляющие майнинговую деятельность, могут проводиться с использованием российской информационной инфраструктуры через уполномоченную организацию в рамках экспериментального правового режима (речь идет о 258-ФЗ «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации» — прим. CNews)», — следует из законопроекта.

При этом, в обоих случаях необходимо отчитываться о сделках перед ФНС.

«Введение предлагаемого законопроектом регулирования деятельности по майнингу, а также установление отдельных требований к такой деятельности позволит легально осуществлять указанную деятельность, декларировать полученный доход, а также обеспечивать исчисление и уплату в бюджеты всех уровней соответствующих налоговых платежей. Кроме того, это позволит нивелировать правовые риски, связанные с данной деятельностью», — отмечают законотворцы.

 Как отмечают эксперты, в документе нет упоминания о том, что криптовалюта российских майнеров должна продаваться только нерезидентам. Также из формулировок не следует, что уполномоченная организация, через которую можно было бы реализовывать криптовалюту в России, должна быть одна.

Законопроект включен в программу Госдумы на декабрь 2022 г. Если документ примут, майнинг легализуют в России с 1 января 2023 г.

Майнинг — вопрос открытый

 В предложении ЦБ есть риски, отмечают аналитики рынка. Неясен вопрос, как майнеры будут продавать криптовалюту в случае введения против них санкций со стороны зарубежных бирж.

 Уже есть примеры, например в апреле 2022 г. одна из крупнейших и популярных у россиян биржа Binance ограничила гражданам России доступ к платформе. Им запретили торговать на этой бирже и вносить дополнительные средства на свои счета. Россияне могли только выводить средства. В общей сложности русских активов там оценивается на сумму более 10 тыс. евро. Ограничения россиян ввела и платформа Coinbase. Она заблокировала более 25 тыс. кошельков.

 Также в октябре 2022 г. вступил в силу еще один пакет санкций, положения которого запрещают обслуживать криптокошельки россиян.

Параллельные события

 В ноябре 2022 г. в Госдуме начали разрабатывать проект поправок для создания в России национальной криптобиржи. Депутаты встречались с участниками рынка и обсуждали поправки в закон «О цифровых финансовых активах». При этом регуляторов отрасли — представителей Минфина и Центробанка на совещании не было. Законодатели планирует подготовить документ с учетом позиции рынка, потом будут вестись обсуждения в правительстве и Центробанке.

 По мнению экспертов создание биржи обойдется в небольшую сумму для страны — около $250 тыс., однако главной проблемой может стать нехватка квалифицированных кадров.

 Напомним, что в июле 2022 г. Госдума приняла закон «О цифровых финансовых активах». Он вводит понятие цифровой валюты, но запрещает ее оборот на территории России и запрещает чиновникам владеть ею. Один из авторов закона Анатолий Аксаковв дальнейшем допустил, что криптобиржу можно создать на базе Мосбиржи по жестким требованиям ЦБ.

 За все время прений по закону позиции Минфина и Центробанка резко отличались. Еще в феврале 2022 г. Минфин разработал законопроект о майнинге и криптовалюте. Ведомство предложило использовать крипту как инвестиционный, но не платежный инструмент. ЦБ раскритиковал этот проект. Регулятор с самого начала выступал за полный запрет криптовалют в России.

 В сентябре премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минфину, ЦБ, Росфинмониторингу, ФНС и ФСБ к 19 декабря согласовать позиции по майнингу и цифровым валютам.

Источник:https://www.cnews.ru/news/top/2022-12-07_tsentrobank_podderzhal_legalizatsiyu

• Россия
• криптовалюта

Подробности

Автор: marussia

Категория: Криптовалюта

Опубликовано: 06 декабря 2022

Просмотров: 263

Рейтинг:  0 / 5

 Неизвестные преступники похитили москвича, вывезли в Подмосковье и угрозами вынудили передать им ключ от кошелька с 250 биткоинами

  Один из жителей Москвы стал жертвой нападения: его похитили и угрозами заставили сообщить пароль от криптокошелька.

  По словам пострадавшего, к нему на улице на машине подъехали неизвестные. Грабители скрутили его, посадили в салон автомобиля, надели мешок на голову и вывезли в Подмосковье.

 Затем злоумышленники похитили у него смартфон и угрозами заставили сказать пароль от кошелька, на котором хранились 250 биткоинов – в пересчете на рубли сумма превышает 261 миллион. После этого налетчики высадили пострадавшего возле деревни в Красногорске и скрылись.
По факту разбоя было возбуждено уголовное дело. При этом до конца не известно, смогли ли преступники вывести биткоины с криптокошелька.

Источник: https://www.securitylab.ru/news/535103.php

• Биткоин
• майнинг
• криптовалюта
• 3dnews.ru

Подробности

Автор: marussia

Категория: Криптовалюта

Опубликовано: 08 ноября 2022

Просмотров: 225

Рейтинг:  2 / 5

 Майнинговые компании начали массово распродавать собственное оборудование для добычи криптовалют со значительными скидками. Это вызвано необходимостью покрыть убытки, связанные с падением рынка криптовалют, пишет издание The Wall Street Journal.

 Ссылаясь на данные криптомайнинговой компании Luxor Technologies журналисты сообщают, что оборудование для майнинга биткоина сейчас оценивается в среднем в $24 за каждые 100 Тхеш производительности. Год назад удельная стоимость составляла $106 за 100 Тхеш.

 В период роста курсов криптовалют и в частности биткоина майнинговые компании активно закупали оборудование и арендовали складские помещения, нередко прибегая к кредитам на сотни миллионов долларов. Как только Федеральная резервная система США начала повышать процентные ставки, рисковые активы стали менее привлекательными. С начала текущего года курсы цифровых валют стали резко падать. Биткоин подешевел с начала года примерно на 70 %, из-за чего интерес к майнингу резко сократился. В итоге майнинговые компании столкнулись с убытками. Для многих единственным выходом избежать банкротства остаётся «сброс» активов, а именно — распродажа оборудования и отказ от арендованных помещений, даже несмотря на то, что затраты на них были несопоставимы с вырученными средствами.

 О катастрофической ситуации свидетельствует резкое снижение стоимости крупных компаний-майнеров. Цена акций одной из крупнейших в мире майнинговых компаний Core Scientific с начала года рухнула на 99 %. TeraWulf потеряла 93 % своей капитализации с начала года. Акции Stronghold Digital Mining упали на 94 %, а Riot Blockchain — на 74 %.

 В некоторых случаях майнеры распродают по значительным скидкам абсолютно новое оборудование. Например, Argo Blockchain PLC на прошлой неделе сообщила о продаже 3800 майнинговых установок, которые даже ещё не успели распаковать.

 Отмечается, что майнинг по-прежнему может приносить прибыль, но как правило только тем компаниям, у которых нет высокой долговой нагрузки. И пока одни оборудование для майнинга распродают, другие пользуются ситуацией и скупают его по бросовым ценам. По данным криптовалютного сервиса Blockchain.com, общий хэшрейт сети биткоин недавно установил новый рекорд. Эксперты объясняют рост подключением к сети более передового, эффективного и как следствие более прибыльного оборудования.

Источник:https://3dnews.ru/1076990/publikatsiya-1076990

• Россия
• криптовалюта
• securitylab.ru

Подробности

Автор: marussia

Категория: Криптовалюта

Опубликовано: 22 октября 2022

Просмотров: 149

Рейтинг:  3 / 5

 Евросоюз в рамках восьмого пакета санкций запретил обслуживать в ЕС криптокошельки граждан и резидентов России.

 Россия в любом случае обойдет санкции Запада, заявил на международном научно-практическом форуме «Право в цифровой среде» статс-секретарь — заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд. Об этом пишут «Известия».

 По его словам, необходимо обеспечить бизнесу возможность трансграничных расчетов. Так, она будет обеспечена с помощью криптовалют или цифрового рубля либо за счет гибрида этих форм.

 В Росфинмониторинге также назвали санкции Евросоюза (ЕС) против криптокошельков россиян цифровым фашизмом.

«Блокчейн сложно контролируется, там затруднительно идентифицировать происхождение участников, и многие пользователи смогут обойти санкции», — заверил председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

 Он допустил, что американские спецслужбы в значительной степени могут контролировать рынок криптовалют через его участников и будут пытаться препятствовать проведению операций по блокчейну.

Источник: https://www.securitylab.ru/news/534474.php