• мошенники
• криптовалюта
• Telegram

Подробности

Автор: marussia

Категория: Криптовалюта

Опубликовано: 19 января 2024

Просмотров: 1110

Рейтинг:  3 / 5

Больше 40% контента о криптовалютах в мессенджере носит мошеннический характер.

 Аналитики компании Angara Security изучили публикации о криптовалютах в открытых Telegram-каналах с использованием OSINT-инструментов. По данным исследования, с которым ознакомился Forbes, в 2023 году было выявлено около 22 000 материалов на тему криптовалют, из которых около 9000 были признаны подозрительными и удалены. Удаление материалов происходило по различным причинам: на основании жалоб пользователей, действиями техподдержки Telegram и по заявлениям специалистов в области Threat Intelligence. Некоторые сообщения удалялись самими преступниками для их последующего использования на других платформах. Несмотря на удаление, эти данные остаются в архиве Telegram для анализа.

 В большинстве удаленных сообщений предлагалось инвестировать в крипторынок с обещанием быстрого обогащения, например, превратить 1000 рублей в 70 000 рублей. Для этого использовались агрессивные названия Telegram-каналов, такие как «заработок сейчас», «путь к успеху», «умные инвестиции», «крипто ферма», «крипто бабос», «официальный канал» и т.д. Основные типы контента на таких каналах включали курсы по заработку на криптовалютах, предложения о вкладах в криптоактивы и скрытую рекламу различных платформ.

 Помимо этого, мошенники обращали внимание на проблемы как рядовых пользователей, так и компаний. Они привлекали внимание фразами вроде «ваши активы не смогут заморозить…», предлагая юридическим лицам регистрировать офшорные компании и инвестировать в криптовалюту для уклонения от формальностей при легализации бизнеса в иностранных юрисдикциях.

 В 2023 году в русскоязычном сегменте интернета было зарегистрировано около 1500 доменов, связанных с инвестициями в криптовалюты, 50% из которых появились в IV квартале. При этом многие из зарегистрированных доменов использовали отсылки к платформам Binance и CommEX. «697 доменов сейчас неактивны — это 47% из всех зарегистрированных за 2023 год. Часть из них заблокировали регистраторы доменов, часть уже продается следующим пользователям, некоторые пустуют без контента» - уточнили в Angara Security.

 Криптовалютная биржа Binance прекратила работу в России к концу прошлого года, после чего мошенники начали мимикрировать под платформу CommEX, создавая аналогичные проекты с целью вымогательства.

 По данным Mediascope, Telegram показывает высокие темпы роста среди коммуникационных платформ, его охват в октябре 2023 года составил 82,3 млн человек, что на 15% больше, чем в аналогичный период в прошлом году, и на 62% больше, чем осенью 2021 года. За два года аудитория Telegram в России выросла более чем на 30 млн человек.

 Эксперты в области кибербезопасности подчеркивают, что криптовалюта продолжает привлекать внимание мошенников и киберпреступников. Инвестиционное мошенничество с использованием криптовалют часто включает в себя использование имен известных людей и брендов. Наблюдается увеличение числа криптоскамов и фишинговых атак, особенно через платформы вроде Telegram. Появляется больше сообщений о продаже и покупке мошеннических схем, связанных с криптовалютами. Злоумышленники активно используют разнообразные методы для привлечения аудитории на фишинговые и мошеннические ресурсы, включая создание фейковых сайтов и компаний, связанных с криптоиндустрией, а также используют поддельные аккаунты и рекламу в социальных сетях.

Источник: https://www.securitylab.ru/news/545352.php

• Биткоин
• смешное
• майнинг
• криптовалюта
• cnews.ru

Подробности

Автор: marussia

Категория: Криптовалюта

Опубликовано: 29 ноября 2023

Просмотров: 695

Рейтинг:  0 / 5

 Минэнерго собирается кратно повысить тарифы на электроэнергию крупным майнинг-центрам. Так власти борются с нехваткой электричества в некоторых российских регионах. Делается это в период бурного роста курса биткоина – главная криптовалюта мира стремительно дорожает.

Майнер? Плати больше

 Российское Минэнерго намерено внедрить новые тарифы за электричество, но только для крупных криптоферм, добывающих криптовалюту. Как пишет «Коммерсант», цены за свет для них вырастут кратно.

 Причина нововведений – после запрета криптовалют в Китае и санкций для майнеров в Казахстане в Россию хлынул поток майнеров, которые осели, по большей части, в Сибири. Как следствие, в этой части страны образовалась нехватка электричества – генерируемых мощностей из-за криптоферм не хватает другим потребителям.

 Результат массового «паломничества» майнеров в Россию – на юго-востоке Сибири свободных мощностей больше нет. К энергосетям невозможно подключить ни коммерческие, ни коммунальные, ни социальные объекты.

 Криптошахтеры станут первыми, к кому будет применен новый принцип ценообразования в сфере энергетики. За всю историю современной России еще ни разу не было случая, чтобы к кому-либо массово применялся дискриминационный подход в этой отрасли. Впрочем, это было ожидаемо, поскольку тревожные звоночки были, и в больших количествах – CNews писал, что в начале 2023 г. компания «Иркутскэнергосбыт» в одностороннем порядке перевела частного майнера с тарифа за свет для населения на тариф для организаций, в результате чего он остался должен поставщику электричества почти 30 млн руб. Обращения майнера в суд не помогли – носитель мантии вынес вердикт в пользу «Иркутскэнергосбыта».

 На фоне всего этого биткоин, являющийся главной криптовалютой мира, в последние недели постоянно укрепляется и тянет за собой все остальные токены. По данным CoinDesk, за последние три месяца, с 24 августа по 24 ноября 2023 г., его курс вырос с $26,4 тыс. до почти $38 тыс.

Это один из лучших показателей за последние полтора года. Чем выше курс биткоина, тем выше заработок майнеров, его добывающих.

Коснется пока не всех

 Как пишет «Коммерсант», избирательный рост цен на электричество, затрагивающий только крупных майнеров, коснется регионов с дефицитом электроэнергии. С этой проблемой в 2023 г. борются южная часть Иркутской области, а вместе с ней – Бурятия и Забайкальский край. Что интересно, точных данных о количестве крупных майнинг-ферм, например, в Иркутской области, ни у кого нет, поэтому пока неясно, как поставщики электроэнергии намерены вычислять их.

 На момент выхода материала имелась статистика лишь по объемам потребления света майнерами, притом очень приблизительная. Так, по данным Иркутской электросетевой компании (ИЭСК), в настоящее время объем потребления промышленными майнерами в Иркутской области составляет в пределах 1,3 ГВт, и около 476 МВт из них потребляют фермы в Иркутско-Черемховском районе (южная часть области).

 ИЭСК опирается на данные, приведенные в заключенных с потребителями договорах. Представители компании сообщили изданию, что «фактический объем используемой мощности существенно ниже».

Почему именно Сибирь

 На выбор места установки майнерами ферм напрямую влияют тарифы на электричество, которые в России разнятся от региона к региону. Это весьма наглядно подтверждает ситуация, сложившаяся в Иркутской области, где свет стоит дешевле, в других областях России. Например в 2023 г. цена 1 кВтч на высоком напряжении для юридических лиц доходила до 2,7 руб.

По той же причине майнеры селятся и в Забайкалье – 4,1 руб за 1 кВтч.

Власти крушат бизнес

 Минэнерго держит в строжайшем секрете итоговый процент роста тарифов за электричество для крупных майнинг-центров. Как пишет «Коммерсант», цены должны вырасти настолько , чтобы «криптофермам было выгоднее покинуть энергодефицитную территорию хотя бы на время строительства новой генерации».

 Из этого может следовать, что цель ввода новых тарифов – это не заработать на майнерах деньги, а выгнать их из энергодефицитных районов страны. Это косвенно подтверждают и в компании ИЭСК – ее представители сообщили изданию, что криптошахтеры вполне могли бы переместиться на сервер Иркутской области, где электричества в достатке благодаря Братской и Усть-Илимской ГЭС. Другие источники издания приводят в качестве альтернативы югу Иркутской области – область Тюменскую, неподалеку от Сургутских ГРЭС, а также Среднюю Волгу и центральную часть России.

 Но переезд – это всегда проблема, даже если говорить всего об одном человеке, а в данном случае потребуется перевезти целый бизнес. В «Сообществе потребителей энергии» заявили изданию, что перевоз крупных майнинг-ферм, а также всего сопутствующего оборудования и налаженной инфраструктуры, равносилен полному уничтожению бизнеса.

 Для майнинг-центров смена места дислокации – это еще и огромные финансовые потери. В среднем строительство такого центра в России сейчас составляет в пределах 10 млн руб. на 1 МВт, подсчитали собеседники издания. Затраты времени тоже никто не отменял – строительство фермы на 10 МВт занимает примерно полгода, и это только у опытных компаний.

 Расходы на подключение к электросетям не входят в приведенную смету. Например, подключение 10-мегаваттной фермы в Иркутской области может обойтись ее владельцу в пару сотен миллионов рублей, а дополнительные расходы на среднем и низком напряжении составят еще около 8 млн руб. Такие расчеты «Коммерсанту» привели сотрудники Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ, основываясь на стандартизированных ставках.

Источник:https://www.cnews.ru/news/top/2023-11-24_vlasti_ne_dayut_rossiyanam

• смешное
• майнинг
• криптовалюта
• securitylab.ru

Подробности

Автор: marussia

Категория: Криптовалюта

Опубликовано: 17 ноября 2023

Просмотров: 1256

Рейтинг:  5 / 5

Теперь перед полицией стоит непростая задача – вычислить похитителей электроэнергии.

 В Варшаве, в здании Высшего административного суда Польши, было обнаружено несколько мощных установок для майнинга криптовалют, спрятанных под полом и в вентиляционных шахтах. Эти устройства были подключены к электросети учреждения. По информации польского новостного канала TVN 24 , майнинговое оборудование было оснащено собственными модемами для доступа в интернет – локальные сети оно не использовало.

 Судья Сильвестр Марциняк рассказал журналистам, что безопасности ценных данных ничего не угрожало. Он также добавил, что о происшествии было проинформировано Агентство внутренней безопасности Польши, аналог ФБР.

 Устройства, по оценкам экспертов, потребляли энергию на несколько тысяч злотых в месяц (приблизительно 250 долларов США и 22100 рублей). Оборудование было установлено вблизи источников питания.

 TVN 24 сообщил о том, что два сотрудника, ответственных за обслуживание той части здания, где были найдены машины, уже уволены.

 Оборудование было демонтировано и изъято полицией, а расследование по факту кражи электроэнергии ведет местная прокуратура. Вычислить виновников пока что не удалось.

 Это не первый случай , когда здание правосудия непреднамеренно становится пристанищем для киберпреступников.

 В 2015 году пятеро заключенных собрали два персональных компьютера из деталей устройств, предназначенных для утилизации.

 Эти компьютеры были спрятаны за фанерной перегородкой на потолке кладовой, а затем подключены к сети Департамента реабилитации и исправления штата Огайо.

 Преступники взломали компьютерную сеть, воспользовавшись уязвимостями в системе безопасности, и выдали коллегам по несчастью электронные пропуска с административным статусом, чтобы те могли спокойно перемещаться по зданию.

 В одном случае мужчины даже украли личную информацию другого заключенного, чтобы оформить на него несколько кредитных карт.

Источник: https://www.securitylab.ru/news/543771.php

• Россия
• криптовалюта
• криптобиржа

Подробности

Автор: marussia

Категория: Криптовалюта

Опубликовано: 10 ноября 2023

Просмотров: 243

Рейтинг:  3 / 5

 Криптовалютная биржа Binance прекратит поддержку депозитов в российских рублях 15 ноября 2023 года в 00:00 UTC (03:00 мск 16 ноября), сообщила пресс-служба компании.

 В компании уточнили, что вывести рубли с платформы можно будет до 31 января 2024 года. Сделать это можно будет через партнеров биржи. Также пользователи Binance могут перевести средства на платформу CommEX или конвертировать их в криптовалюту, отметила пресс-служба.

 В конце сентября Binance объявила о своем уходе из России и продаже российского бизнеса компании CommEX. В Binance тогда заявили, что переход пользователей на другую платформу, а также процесс отключения от Binance займет до одного года.

• криптовалюта
• Эфириум
• мошенничество

Подробности

Автор: marussia

Категория: Криптовалюта

Опубликовано: 08 ноября 2023

Просмотров: 86

Рейтинг:  0 / 5

 Адвокат и бывший советник Ethereum, Стивен Нерайофф, взбудоражил криптосообщество своим последним заявлением, опубликованным в сообщении X (предварительно на Twitter) в четверг.

 В своей заявлении, Нерайофф обвинил основателей Ethereum, Виталика Бутерина и Джозефа Любина, в возможных мошеннических действиях в отношении блокчейна ETH, причем масштабы этих действий, по его мнению, далеко превышают случай с бывшим генеральным директором и основателем FTX, Сэмом Бэнкман-Фридом (SBF).

 Дело FTX привлекало внимание общественности уже около года и стало одним из крупнейших случаев мошенничества в мире криптовалют, что привело к убыткам множества инвесторов. Почти 8 миллиардов долларов, принадлежащих клиентам, были незаконно переведены на счета FTX, и миллионы долларов были перечислены в дочернюю компанию Alameda Research, принадлежащую Бэнкману-Фриду.

 В четверг основатель FTX был признан виновным по всем семи обвинениям в мошенничестве и заговоре, и ему грозит тюремное заключение сроком более чем 100 лет, именно такие сроки предусматривают обвинения.

 Нерайофф не предоставил конкретных доказательств, подтверждающих его обвинения в отношении основателей Ethereum, однако это не первый раз, когда адвокат выдвигает подобные обвинения, связанные с коррупцией в мире криптовалют.

Источник:https://www.ixbt.com/live/crypto/vitalika-buterina-obvinyayut-v-krupneyshem-moshennichestve-s-eth.html

• Россия
• криптовалюта
• РБК
• криптобиржа

Подробности

Автор: marussia

Категория: Криптовалюта

Опубликовано: 27 сентября 2023

Просмотров: 315

Рейтинг:  0 / 5

 Биржа объявила о полном уходе с российского рынка, но переводит пользователей на новую платформу, запущенную за день до этого. Эксперты рассказали «РБК-Крипто» о возможных причинах и последствиях решения Binance.

 Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance заключила соглашение о продаже всего своего российского бизнеса. Согласно официальным публикациям биржи, переход существующих пользователей на новую платформу и процесс отключения займут до одного года.

 Под «новой платформой» понимается биржа CommEX, которая сообщила о своем открытии за день до официального объявления об уходе Binance из России. Новые пользователи, прошедшие процедуру верификации персональных данных, будут частично перенаправлены на платформу CommEX. Глава Binance Чанпэн Чжао заявил, что для плавного перевода клиентов Binance на новую площадку «будет сделано все, что возможно».

 У новой биржи уже открыты страницы в соцсетях и телеграм-каналы, а агенты поддержки в русскоязычном чате обещают в ближайшее время «сообщить детали и ответить на вопросы». На главной странице сайта биржи говорится, что она предоставляет доступ «к одному из самых крупных пулов ликвидности в мире».

 Когда в июне Binance объявила об уходе из Нидерландов, аккаунты местных клиентов аналогичным образом перенесли на местную биржу Coinmerce. Сейчас в рамках соглашения с CommEX Binance «полностью прекращает свою деятельность» в России и у Binance не останется права на получение части прибыли после продажи и возможности обратного выкупа долей в бизнесе, сообщили представители площадки. В течение следующих нескольких месяцев Binance «закроет все биржевые сервисы и прочие бизнес-направления в России».

 Ранее в Binance уже заявляли, что рассматривают возможность полного ухода с российского рынка. На протяжении последних месяцев Binance последовательно ограничивала возможности для российских пользователей на фоне обвинений в поддержке обхода санкций. 27 августа Binance запретила клиентам из России операции с любой валютой, кроме рубля, через собственную p2p-платформу, а пользователей, прошедших верификацию в качестве граждан других государств, отключила от операций с рублями.

 В начале сентября в один день заявили об отставке два отвечавших за российский регион топ-менеджера Binance — Глеб Костарев и Владимир Смеркис. Оба не ответили на запрос «РБК-Крипто» о комментарии.

Почему Binance уходит

 Подобное решение Binance «не вызывает удивления», считает криптоэксперт и автор телеграм-канала GFiS Channel Таисия Романова. Binance уже давно находилась под давлением по поводу несоблюдения санкционных мер в отношении российских пользователей. Кроме того, маркирование криптовалюты, которую отправляли на Binance с подсанкционных площадок Garantex и Bitzlato, приводило к блокировке депозитов и нарастающему недовольству пользователей. Неопределенность в законодательстве в сфере криптовалют со стороны российских властей, по ее мнению, также сыграла роль.

«Доля российской ликвидности была весомой и значимой для бизнеса Binance, но с учетом всех этих факторов игра уже не стоила свеч».

 Тем не менее решение о продаже бизнеса выглядит, «скорее, изящным, нежели фатальным». Офшорная структура новой площадки, скорее всего, является аффилированной с Binance. Ранее аналогичным образом криптобиржа EXMO продала российскую часть бизнеса казахстанской структуре, схожим образом в 2022 году поступил брокер Freedom Finance, напоминает Романова. Собеседники «РБК-Крипто» из участников рынка говорят, что за площадкой CommEX также могут стоять казахстанские предприниматели.

 Не совсем ясно, как будет распределена ликвидность на новой площадке, или фактически это будет так называемая кухня для российских пользователей, рассуждает Романова. В таком случае массовый уход пользователей на другие биржи, по ее мнению, будет неминуем. «Те же Bybit или BingX уже получили существенный прирост по новым пользователям, а доверия к новой структуре, разумеется, будет меньше. Если же будет какое-то техническое решение по объединению ликвидности с основной площадкой Binancе, то особой разницы для пользователей быть не должно», — поясняет эксперт.

Площадка CommEX была представлена лишь на днях, и по статистике торгов (в частности, p2p) — совершенно «пустая», отмечает аналитик рынка криптовалют Виктор Першиков. По его мнению, она была открыта именно для целей перевода клиентов, так как Binance, очевидно, не хочет терять российский рынок и, хоть и заявляет об уходе из России, намерена сохранить за собой клиентскую базу и доход, получаемый с российских клиентов.

«Новая площадка всегда вызывает вопросы у пользователей, и ждать, что на CommEX придут все российские клиенты Binance, не приходится. Очевидно, что многие выберут другие платформы, но будут и те, кто станет работать на CommEX, в том числе за счет рекламы со стороны Binance и различных маркетинговых акций, которые будет устраивать команда Чжао», — предсказывает эксперт. Глава Binance уже анонсировал скидку 25% на торговые комиссии держателям криптовалюты BNB на новой площадке.

 Команда CommEX также сообщила «РБК-Крипто», что на площадке не будет ограничений для россиян. По словам представителя биржи, все продукты и услуги будут полноценно работать в России.

 Все юридические документы на сайте CommEX размещены или обновлены 26 и 27 сентября, что может свидетельствовать о том, что сервис полностью новый, комментирует руководитель практики «Цифровая экономика» GMT Legal Денис Поляков. Биржа управляется компанией на Сейшельских островах, где «отсутствует регулирование деятельности, связанной с криптовалютами». В условиях использования сервисом CommEX закреплен перечень стран, пользователей из которых биржа не обслуживает. В него включены почти все страны ЕС, Сингапур и США, как страны наиболее активно настроенные в части пресечения деятельности нелицензированных поставщиков услуг криптовалют, отмечает юрист.

«Несмотря на то что прямых данных, свидетельствующих о наличии связи между Binance и CommEX, нет в свободном доступе, косвенные признаки позволяют предположить, что CommEX создан Binance специально для выделения российской части сервиса».

 Вероятно, это сделано в целях снятия рисков введения вторичных санкций в отношении юридических лиц, входящих в группу Binance, рассуждает Поляков: «Судя по всему, перевод работы с российскими пользователями на казахстанское юридическое лицо не позволил Binance в полном объеме обезопасить себя от претензий со стороны европейских и американских регуляторов».

Нужно ли выводить средства

 Со стороны происходящее похоже на импульсивный поступок, считает старший аналитик Bestchange.ru Никита Зуборев. По его мнению, это сделано либо для того, чтобы «пустить пыль в глаза» регуляторам из ЕС и США, либо в максимальной спешке. Немного смущает тот факт, что биржа установила переходный период продолжительностью год, отмечает эксперт.

 По его мнению, российским пользователям без острой необходимости пока не стоит держать средства как на Binance, так и на CommEX. «Каждый должен оценивать риски самостоятельно, но, если нет необходимости держать средства на счетах биржи в период турбулентности, не видим оснований для продолжения работы с ней, особенно учитывая обилие альтернативных сервисов», — отметил Никита Зуборев.

«Когда средства пользователей «добровольно-принудительно» передают другой компании, созданной менее суток назад, это добавляет много рисков».

 Кроме того, весомым плюсом Binance для россиян был максимально широкий рынок p2p, что рождало высокую конкуренцию и максимально выгодные обменные курсы. В условиях такого «размазывания» предложений по двум независимым площадкам эта выгода будет пропадать, отмечает аналитик.

 Неясно и то, как в будущем изменится практика применения AML-политики к средствам, которые будут выведены уже не с Binance, а с новой биржи, дополняет Зуборев. Представители CommEX уже заявили, что пользователям доступен вывод средств до 2 BTC ($53,5 тыс. по курсу на 27 сентября) без прохождения процедуры «Знай своего клиента» (KYC). Регуляторы других стран могут посчитать это дополнительным риском и помечать рискованными транзакции всех пользователей этой биржи без исключения.

Источник:https://www.rbc.ru/crypto/news/6513f9b39a794781f4f94722

• Биткоин
• Интересное
• криптовалюта
• блокчейн
• Даркнет

Подробности

Автор: marussia

Категория: Криптовалюта

Опубликовано: 27 сентября 2023

Просмотров: 487

Рейтинг:  3 / 5

 Согласно исследованиям, до 40% всех биткоин-транзакций связаны с преступностью – это издержки повышенной анонимности криптовалюты по сравнению с фиатом. При этом нельзя забывать, то все транзакции в блокчейне прозрачны и отслеживаемы, поэтому проследить путь каждой монеты или ее части не составляет труда.

 Представим, что вы получили «грязные» биткоины, задействованные ранее в преступных транзакциях, и сами об этом не знаете. Есть риск, что к вам возникнут вопросы у правоохранительных органов. Ситуация не из приятных. Разберемся, откуда берется грязный Bitcoin и как проверить монеты на чистоту.

Что такое AML проверка криптовалюты

 AML (Anti Money-Laundering, борьба с отмыванием денег) – это комплекс мер, законов и политик для предотвращения обналичивания преступниками незаконно полученной криптовалюты.

 В 2014 году FATF (Целевая группа по финансовым мероприятиям, межправительственный орган, который устанавливает международные стандарты) опубликовала руководство по борьбе с отмыванием денег в криптовалютах. Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN), Европейская комиссия и другие регуляторы юридически утвердили большинство из этих рекомендаций.

 Это коснулось криптовалютных бирж и эмитентов стейблкоинов, некоторых площадок DeFi и NFT. Они должны проводить проверки KYC и отслеживать подозрительную активность, чтобы пресекать противозаконные транзакции, которые могут быть связаны с отмыванием денег и финансированием терроризма. А также – сообщать о подозрительной деятельности соответствующим регулирующим органам.

 Можно выделить несколько причин, по которым криптовалюты используются в преступных транзакциях:

• Анонимность. Хотя существуют методы, позволяющие связать криптовалюту с определенной личностью, их можно обойти.
• Трансграничные переводы. Безграничный охват везде, где есть интернет.
• Невозможность полноценного централизованного надзора. Правоохранительные органы не могут арестовывать активы в отношении одного центрального местоположения или организации, максимум – могут сотрудничать с биржами, чтобы получать от них информацию.

 Монета считается грязной, если была вовлечена в какую-либо незаконную деятельность, такую как взломы бирж и кошельков, отмывание денег, мошеннические схемы и проекты, рынки даркнета, где продаются наркотики, краденые данные карт и т.д.

 Идентифицировать грязные биткоины можно при помощи проверок AML. Программное обеспечение для блокчейн-анализа – быстро развивающаяся индустрия.

Как защитить свой кошелек

 Советы, которые дают эксперты пользователям, желающим уберечь себя от грязных BTC:

•  Не используйте биткоин-миксеры, скрывающие происхождение монет. Средства, полученные из микшеров, для многих криптобирж являются красным флагом. Попытавшись завести такую криптовалюту на биржу, можно столкнуться с проблемами – блокировка аккаунтов, расследование.
•  Используйте минимум два кошелька для входящих транзакций: один – для 100% чистых, другой для потенциально рискованных. Первый будет содержать монеты от надежных партнеров, регулируемых бирж, майнинг-пулов, различных сервисов с интегрированной проверкой KYC.
•  Используйте специальное ПО для проверки. Подробнее о нем чуть ниже.

 Получив потенциально рискованную транзакцию, прежде чем отправлять деньги еще куда-либо, проверьте, не содержится ли там грязных биткоинов. Для этой цели можно использовать такие сервисы:

• Сайт и телеграм-бот AML Bot.
• Блокчейн-обозреватель GetBlock (для эфириума подойдет также Etherscan).
• AMLNode

 Как правило, сервисы требуют небольшой оплаты, но есть и бесплатные тестовые проверки. Достаточно ввести хэш транзакции, чтобы отправить ее на анализ и узнать все возможные риски. Результат основывается на данных, поставляемых правоохранительными органами или аналитическими компаниями о криптовалюте, задействованной в преступных деяниях.

Что делать если биткоин грязный

 Если вы проверили полученную криптовалюту и обнаружили, что она действительно грязная, отмыть ее можно только через миксеры – но, как мы уже говорили, при этом есть риск получить другие грязные монеты. Перевод на децентрализованные биржи, разбрасывание по разным кошелькам и последующее обналичивание – не решение проблемы, это без проблем отслеживается.

 Вот почему мы рекомендовали выше иметь два кошелька. Большая часть ваших средств должна путешествовать только по регулируемым платформам, тогда им ничего не угрожает. А с грязными монетам, скорее всего, придется попрощаться, если не хотите рисковать.

Заключение

 Если у вас сложилось впечатление, что биткоин – сугубо инструмент преступников, то на самом деле это уже давно не так. Процент BTC, задействованных в нелегальных операциях, с каждым годом падает, а объем регулируемых транзакций растет быстрыми темпами – взять хотя бы миллиарды долларов, инвестированные в криптовалюту институционалами. Тем не менее, из-за технических особенностей биткоин, конечно, удобен для преступников, а AML меры хотя бы отчасти этому мешают.

Источник:https://www.binance.com/ru/feed/post/128834

• хакеры
• криптовалюта
• SIM-карта
• Ethereum

Подробности

Автор: marussia

Категория: Криптовалюта

Опубликовано: 15 сентября 2023

Просмотров: 139

Рейтинг:  0 / 5

 В минувшие выходные неизвестные злоумышленники скомпрометировали аккаунт Виталика Бутерина в социальной сети X (бывший Twitter). Взломщики разметили пост от лица Бутерина, в котором предложили подписчикам бесплатные NFT, забрать которые якобы можно по ссылке. Хотя публикация продержалась всего около 20 минут, злоумышленники успели похитить у пользователей 691 000 долларов в криптовалюте.

 Сообщение хакеров гласило, что памятные NFT выпущены в честь прихода прото-данкшардинга (proto-danksharding) в Ethereum, и получить свою «частичку истории» можно просто перейдя по ссылке, которая, разумеется, оказалась вредоносной.

 По информации Web 3 Is Going Just Great, пост продержался всего около 20 минут. Его удалили после того, как отец Бутерина, Дмитрий, написал в X, что публикация фальшивая, его сына взломали, и тот уже пытается восстановить контроль над своей учетной записью.

 Однако злоумышленникам хватило и этих 20 минут. Как сообщает блокчейн-аналитик ZachXBT, хакерам удалось похитить криптовалютные активы (в основном NFT), стоимость которых оценивается примерно в 691 000 долларов США. Дело в том, что у Виталика Бутерина почти 5 млн подписчиков в X.

 После этого похитители приступили к быстрой продаже украденных NFT, одним из которых был ценный экземпляр из коллекции Cryptopunk, который был продан более чем за 200 000 долларов. В понедельник в криптокошелек хакеров так же продемонстрировал активность, свидетельствующую о том, что за выходные они получили 300 ETH (порядка 468 000 долларов США).

 Как теперь объясняет Бутерин, перешедший в децентрализованную социальную сеть Warpcast, он стал жертвой атаки на подмену SIM-карты (SIM swap).

«Наконец-то мне восстановили учетную запись T-mobile (да, это был SIM swap, то есть кто-то применил социальную инженерию против самого T-mobile и завладел моим номером телефона). Основной урок, связанный с Twitter, заключается в следующем: для сброса пароля от учетной записи Twitter достаточно номера телефона, даже если он не используется в качестве 2ФА. Раньше я видел советы “телефонные номера небезопасны, не используйте их для аутентификации”, но не осознавал этого», — пишет Бутерин.

Источник:https://xakep.ru/2023/09/12/buterin-sim-swap/

• криптовалюта
• securitylab.ru

Подробности

Автор: marussia

Категория: Криптовалюта

Опубликовано: 10 сентября 2023

Просмотров: 286

Рейтинг:  3 / 5

Лидеры 20 крупнейших экономик мира, объединенные в формат G20, активно продвигают идею международного стандарта для криптоактивов.

 На двухдневном саммите в Нью-Дели было объявлено о создании группы, которая начнет облегчать обмен информацией между странами с 2027 года. "Мы призываем к быстрой реализации Стандарта отчетности по криптоактивам (CARF) и внесению поправок в Стандарт общей отчетности (CRS). Мы просим Глобальный форум по прозрачности и обмену информацией в налоговых вопросах определить соответствующий и согласованный график начала обменов соответствующими юрисдикциями," - гласит декларация, подписанная лидерами G20.

 Эта рамка затронет множество стран, включая Аргентину, Австралию, Бразилию, Канаду, Китай, Францию, Германию, Индию, Индонезию, Италию, Японию, Мексику, Россию, Саудовскую Аравию, Южную Африку, Южную Корею, Турцию, Великобританию и США, а также Европейский союз. Отметим, что две трети населения мира проживают в странах G20.

 Стандарт отчетности по криптоактивам был впервые представлен в октябре 2022 года Организацией экономического сотрудничества и развития. Этот документ призван предоставить налоговым органам больше возможностей для контроля над криптотранзакциями и их участниками.

 Согласно предложенной инициативе, страны будут автоматически ежегодно обмениваться информацией о криптотранзакциях. Это касается транзакций на нерегулируемых криптобиржах и у поставщиков криптокошельков.

 Также группа поддержала рекомендации Финансового стабильного совета по "регулированию, надзору и контролю за деятельностью в сфере криптоактивов и глобальными стейблкоинами". Эти рекомендации предлагают установить для стейблкоинов стандарты, аналогичные коммерческим банкам, и запретить любую деятельность, которая затрудняет идентификацию участников.

Источник: https://www.securitylab.ru/news/541656.php

• Россия
• майнинг
• криптовалюта
• rbk.ru

Подробности

Автор: marussia

Категория: Криптовалюта

Опубликовано: 26 августа 2023

Просмотров: 222

Рейтинг:  5 / 5

 Один из крупнейших объектов был обнаружен в Каспийске, мощность нелегальной майнинг-фермы составляла около 1 МВт, что сопоставимо с электроснабжением жилого комплекса на 300 квартир

 В Дагестане ущерб от хищений электроэнергии нелегальными майнерами составил за последние полтора года 158 млн руб., сообщает пресс-служба компании «Россети Северный Кавказ».

 Сотрудники компании совместно с правоохранительными органами выявили 36 незаконно работающих на территории Дагестана майнинговых ферм, уточняется в сообщении. Общее количество похищенной за полтора года электроэнергии в компании оценили примерно в 34 млн кВт·ч.

 Один из крупнейших объектов был обнаружен в Каспийске. Мощность нелегальной майнинг-фермы составляла около 1 МВт, что сопоставимо с электроснабжением жилого комплекса на 300 квартир. Похожие случаи были выявлены в некоторых других населенных пунктах региона, в том числе в Махачкале.

 В августе сообщалось , что за первое полугодие 2023 года майнеры похитили в Дагестане электроэнергию на 23 млн руб. Всего на территории республики выявили шесть инцидентов нелегального майнинга, по одному из фактов возбуждено уголовное дело.

 В июне глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков допустил , что майнинг в России станет легальным уже в следующем году. В Госдуме готовятся принять четыре соответствующих законопроекта уже в осеннюю сессию.

Источник:https://www.rbc.ru/crypto/news/64e60a549a7947dffa60fa46