0 Отстой1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 1.67 [63 Голоса (ов)]

Рейтинг:  0 / 5

Звезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активна

 

07842710101578042716_af213.jpg

 

 Владельцы официально зарегистрированных компаний, занимающихся процессингом финансовых транзакций, стараются узнать о пользователе больше, чем принято думать. А информация эта в конечном итоге должна попасть к местному государственному финансовому регулятору. Это касается и криптовалютных транзакций.

 Источником большинства мер по наблюдению за транзакциями является межправительственная организация FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering), полными членами которой являются 37 стран от Исландии до Новой Зеландии и от Чили до Китая. Российская Федерация также является полным членом FATF с 2003 года, при этом будучи в чёрном списке FATF в 2000 и 2002.

 Чёрный список и серый список публикуются официально, и отражают мнение FATF об эффективности мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в конкретной стране. В чёрный список попадают «несотрудничающие страны или территории». Попадание в чёрный или серый список для страны означает пониженную репутацию у международных частных и государственных инвесторов, меньше капитала люди желают хранить в этой стране. Причина этому – повышенная подозрительность финансовых организаций всех остальных стран к транзациям из стран чёрного и серого списков, продиктованная рекомендациями FATF.

 Если в 2000-м году в чёрном списке было 15 стран, включая Россию, Израиль, Багамы и Лихтенштейн, то с 2017 года в чёрном списке постоянно пребывает только Северная Корея, к ней иногда добавляется Иран. А в сером списке (на декабрь 2020) указаны такие страны, как Албания, Камбоджа, Гана, Ямайка и Сирия (всего 15 стран).

 Чтобы не попасть в чёрный или серый список, страна должна успешно заставлять частные финансовые организации соответствовать требованиям FATF.

 С июня 2019 года в список этих требований добавилось новое. В течение года с этого момента (то есть до июня 2020) финансовые организации (включая криптовалютные обменники и биржи, в том числе децентрализованные) 200+ стран должны начать делать следующее:

 По всем транзакциям от 1000 USD / EUR передавать финансовому регулятору информацию не только о пользователе, совершившем транзакцию, но и то, куда и откуда транзакция следует. В случае криптовалютной транзакции это означает, что биржа / обменник обязан эту информацию "пробить по блокчейну". Это значит, что если вы перевели обменнику с ВТС-миксера более 1000$ и вывели на свою личную банковскую карту, у властей эта информация примерно так и сохраняется:

"Данные карты" "сумма и хэш транзакции" "название обменника" "ВТС поступили из такого-то миксера".

 Если биткоины были куплены у обменника с личной карты, а потом переведены в миксер, на торговую даркнет-площадку или на некую биржу, то это власти также будут это знать – по крайней мере, если сумма более 1000$ и обменник добросовестно выполняет свои обязанности.

 Причём не всегда обменники и биржи передают информацию напрямую властям. В целях удобства ответственным за это являются финансовые компании, которые в цепочке транзакций типа "частное лицо №1 - биржа №1 - биржа №2 - биржа №3 - частное лицо №2" являются крайними, то есть биржи №1 и №3. Биржа №2 передаёт соответствующую информацию биржам №1 и №3, а те уже – властям (государственному финансовому регулятору).

 Стоит отметить, что система эта полностью автоматизирована. Соответствующие инструменты для фиксации, хранения и передачи информации стандартизированы и продаются такими компаниями, как Chainalysis. Также, как и инструменты для проведения блокчейн-анализа.

 Децентрализованные биржи, которые в принципе не могут обладать информацией о транзакциях, их происхождении и направлении, в странах США и Европы вообще не могут работать легально. В странах, где это не запрещено, финансовый госрегулятор должен учитывать транзакции в / из таких источников как более подозрительные ("higher AML risk"). То же касается анонимизирующих криптовалют вроде Monero. Биткоин-миксеры учитываются лишь как немногим более "чистые", чем нелегальные даркнет-сервисы. Даже разные легальные биржи и обменники имеют разный уровень "чистоты" и доверия от FATF.

 И это только обязательные к исполнению требования FATF (одни из многих), за массовое неисполнение которых страна легко попадёт в чёрный список, обновляющийся три раза в год. При желании власти способны учитывать транзакции на меньшие суммы, например.

 Нужно понимать, что для властей не стоит вопрос, внести всех связанных с миксерами, даркнет-площадками и другими "грязными" ВТС-адресами в список подозрительных или не внести. Конечно же, внести. Для этого меры и придуманы.

 Власти анализируют активность отдельных ВТС-адресов, частных лиц и организаций, пробуя разделить их на даркнет-покупателей, продавцов и тех, кто отмывает / обменивает эти деньги. Это уже не первый десяток лет во всём мире проделывают с транзакциями фиата, ценных бумаг, металлов и тому подобного.

 На данный момент есть сервис PayGet.io , который не собирает данные пользователей, для регистрации не нужны никакие данные, информация о сделках хранится неделю и удаляется с серверов, но даже такой приватный сервис, не может удалить информацию о переводах из истории банка и блокчейна.

 То же самое сейчас происходит с криптовалютами. К этому добавляется практически неограниченная возможностью хранить соответствующую информацию, что отнимает у нарушителей закона право на ошибку – рано или поздно все отдельные ошибки одного лица могут быть вскрыты анализом давно хранившейся информации.

 

0 Отстой1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 1.63 [34 Голоса (ов)]

Рейтинг:  0 / 5

Звезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активна

 

5e4129c902e812bd4311405256_3dff8.jpg

 

 Пользователи лишились как минимум $1,6 млн из-за мошеннического сервиса, маскирующегося под приложение аппаратного кошелька Trezor.

 Один из пострадавших Филипп Кристодулу [Phillipe Christodoulou] нашел приложение в App Store по названию «Trezor». После того, как он ввел свои данные для проверки баланса, все его биткоины похитили. Кристодулу лишился 17,1 ВТС.

 Аналитическая компания Sensor Tower утверждает, что приложение было доступно в App Store как минимум с 22 января по 3 февраля и могло быть скачано около тысячи раз. Эксперты британской компании Coinfirm, которая специализируется на регулировании криптовалют, отметили, что по крайней мере пять человек могли стать жертвами мошенников, а общий ущерб превысил $1,6 млн.

 В Apple пояснили, что изначально мошенники отправляют другие сервисы на проверку, а после добавления в магазин приложений превращают их в фишинговые. Изначально фейковая программа Trezor позиционировалась как криптографический сервис для шифрования файлов и хранения паролей, не связанный с криптовалютами.

 Google сообщила, что знает о двух поддельных приложениях Trezor, появившихся в магазине Google Play; компания уже удалила оба. По сообщению Sensor Tower, приложение Trezor было в Apple App Store по крайней мере с 22 января по 3 февраля и было загружено около 1000 раз. Количество загрузок на Android было таким же.

Источник: https://www.securitylab.ru/news/517950.php

0 Отстой1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 1.42 [24 Голоса (ов)]

Рейтинг:  0 / 5

Звезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активна

 

EIhHi-aW22oAETPvf_75514.jpg

 

 Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ (Росфинмониторинг) разработала цифровой сервис, позволяющий анализировать транзакции, связанных с криптовалютой, с целью обнаружения преступлений.

«Наркодельцы активно используют электронные системы платежей и криптовалюту. Мы совместно с правоохранительными органами и Академией наук в первую очередь разработали цифровой сервис, который позволяет нам анализировать криптотранзакции»,— сообщил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

 Так называемый «прозрачный блокчейн» позволит ведомствам фиксировать все действия с криптовалютой, в том числе попытки злоумышленников скрыться. В данном вопросе властям России помогают коллеги из Финляндии, Люксембурга, Лихтенштейна, Белоруссии, Мальты и других стран.

Источник: https://www.securitylab.ru/news/516786.php

0 Отстой1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 1.60 [15 Голоса (ов)]

Рейтинг:  0 / 5

Звезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активна

 

757394673853.9701-900x_855a0.jpeg

 

 Государственная дума в первом чтении одобрила законопроект, в котором криптовалюту предлагается облагать налогом как имущество. Документ на рассмотрение нижней палаты парламента внесло Правительство РФ 1 декабря 2020 года.

 Проектом закона предусматривается обязанность россиян информировать налоговые органы о владении цифровыми валютами, если сумма сделок по ним за год превышает 600 тысяч рублей. Доходы от операций с криптовалютами предлагается обложить НДФЛ либо налогом на прибыль.

 В случае принятия закона штраф за неуплату или неполную уплату налога составит 40% от неуплаченной суммы, за непредставление декларации — 10% от поступления незадекларированной криптовалюты или суммы списания такой валюты, за нарушение сроков декларирования — 50 тысяч рублей.

Источник:https://life.ru/p/1368686

0 Отстой1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 1.39 [22 Голоса (ов)]

Рейтинг:  0 / 5

Звезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активна

 

0b2f873c-ff1b-424f-b3e0-59319e002bbac_afe43.jpg

 

 Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN) предложила новые правила, благодаря которым властям будет легче отслеживать криптовалютные транзакции. И хотя на обсуждение инициативы отведено 15 дней, криптовалютная биржа Coinbase и Фонд электронных рубежей бьют тревогу, поскольку период обсуждения припадает на зимние праздники, и с учетом выходных дней он существенно сокращается.

 Новые правила были предложены 18 декабря 2020 года и касаются частных криптовалютных кошельков. Согласно этим правилам, при переводе на частные криптовалютные кошельки сумм, превышающих $3 тыс., владельцы кошельков должны подтверждать свою личность. Кроме того, владельцы кошельков, желающие вести бизнес с другими владельцами кошельков, должны предоставлять криптовалютной бирже свою персональную информацию. В свою очередь, биржи обязаны хранить эту информацию и предоставлять ее по запросу властей. Если владелец кошелька за день перевел более $10 тыс. в криптовалюте, биржа обязана сообщить властям его персональную информацию.

 Специалисты Фонда электронных рубежей уже описали возможные последствия принятия новых правил. Во-первых, владельцам частных криптовалютных кошельков будет сложнее сохранять анонимность при переводе средств на кошельки криптовалютных бирж. Во-вторых, новые правила делают частные криптовалютные кошельки менее привлекательными для потенциальных пользователей.

 Однако есть еще одна, более серьезная проблема. Некоторые криптовалюты, в том числе Bitcoin, записывает все транзакции публично. То есть, если пользователь обменивает свои биткойны через криптовалютную биржу, он должен отправить большое количество идентифицирующей информации об этом кошельке, которая станет доступна правительству США. Зная, кому принадлежит кошелек, власти смогут видеть абсолютно все транзакции, когда-либо проведенные его владельцем. Это значит, что правительство сможет иметь доступ к гораздо большему количеству данных, чем предусматривают предложенные FinCEN правила.

 FinCEN – агентство по борьбе с финансовыми преступлениями. Представляет собой бюро в составе Министерства финансов США. Занимается борьбой с отмыванием денег, а также с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями.

 Фонд электронных рубежей – некоммерческая правозащитная организация, основанная в США в июле 1990 года с целью защиты заложенных в Конституции и Декларации независимости прав в связи с появлением новых технологий связи.

Источник: https://www.securitylab.ru/news/515102.php

0 Отстой1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 1.48 [24 Голоса (ов)]

Рейтинг:  0 / 5

Звезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активна

 

c1ffs600_cabb7.jpg

 

 В России может быть введено уголовное наказание за непредоставление в налоговые органы сведений об операциях с криптовалютой. С такой инициативой выступило Министерство финансов, предложив лишать россиян свободы на срок до трех лет.

В тюрьму за биткоин

 Министерство финансов России (Минфин) выступило с предложением сажать россиян в тюрьму за нарушение правил обращения криптовалют. Как пишет РБК, ведомство уже подготовило пакет поправок сразу к двум российским кодексам – Уголовному и Уголовно-процессуальному.

 Согласно предлагаемым изменениям, владельцы криптовалют, будь это биткоин (Bitcoin), эфир (Ethereum), монеро (Monero) и др., могут быть лишены свободы на срок до трех лет. Всего же власти предусмотрели несколько видов уголовного наказания, в зависимости от тяжести преступления. Так, помимо временного «переезда» в места не столь отдаленные, владельцам криптовалют грозят штрафы до 2 млн руб. и принудительные работы на срок до пяти лет.

Как попасть за решетку из-за криптовалюты

 Уголовное наказание будет грозить владельцам криптовалют в случае, если они не будут отчитываться перед налоговыми органами об операциях с виртуальными деньгами. К примеру, реальный срок будет присужден тому, кто дважды за три года не сообщил об операциях с криптой на сумму от 45 млн руб. Также тюрьма станет следствием предоставления ложных сведений.

 Еще один пример: если россиянин дважды за три года не отчитался о действиях с криптовалютой от 15 млн руб., то ему могут присудить штраф до 300 тыс. руб., принудительные работы до двух лет или арест до полугода.

Дополнительные штрафы

 Перечисленные виды наказания – не единственные, что Минфин приготовил для россиян, пользующихся криптовалютой. Министерство также предложило ввести административную ответственность – штраф за незаконный оборот виртуальных денег в размере от 50 до 100 тыс. руб. для физлиц, от 100 тыс. руб. до 1 млн руб. для должностных лиц и от 200 тыс. руб. до 2 млн руб. для юрлиц.

 Наказание в виде бреши в кошельке (реальном, не виртуальном) будет уготовано и за использование криптовалюты в качестве оплаты за товары или услуги. В этом случае придется передать государству от 20 до 200 тыс. руб. (физлица), от 50 до 400 тыс. руб. (должностные лица) или от 100 тыс. руб. до 1 млн руб. (юрлица).

Насколько все это законно

 Все поправки, предложенные Минфином, так и или иначе имеют отношение к закону о регулировании криптовалют, в котором виртуальные деньги называют «цифровыми финансовыми активами» (ЦФА). Документ был принят Госдумой в третьем чтении 22 июля 2020 г. и одобрен Советом Федерации 24 июля 2020 г. Президент России Владимир Путин подписал его 31 июля 2020 г.

 Закон «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (259-ФЗ) вступит в силу лишь 1 января 2021 г.

 Другими словами, административное наказание за использование крипты в качестве платежного средства, предложенное в поправках Министерства финансов, не может применяться к россиянам до начала 2021 г. В то же время предварительные сроки их принятия пока не установлены.

Еще несколько требований к «криптовалютчикам»

 По данным РБК, Минфин предложил заставить всех владельцев криптоденег направлять в налоговые органы отчетность о получении криптовалюты, обо всех сделках с ней и даже о суммах, которые находятся в их кошельках. Это будет необходимо делать, если общая сумма любых операций с криптой превышает сумму, эквивалентную в денежном выражении 600 тыс. руб.

 Расчет суммы должен производиться на фоне рыночной стоимости той или иной криптовалюты на момент совершения каждой операции. Порядок определения рыночной цены должна установить Федеральная налоговая служба России (ФНС), а впервые оповестить налоговые органы о владении криптовалютой следует до 30 апреля 2022 г.

 К майнерам и криптообменникам предъявляются отдельные требования – Минфин хочет обязать их отправлять в Росфинмониторинг информацию обо всех операциях с криптой. Если же кто-то откажется предоставлять эти данные, то ему будет выписан штраф в 50 тыс. руб. Предоставление неправомерных сведений будет караться денежным взысканием в размере 10% от наибольшей из двух сумм в рублевом эквиваленте (суммы поступления или суммы списания цифровой валюты).

 Раскошелиться владельцам криптовалют придется и за неуплату или неполную уплату налога в результате невключения ‎в налоговую базу доходов от любых операций с виртуальными деньгами. Штраф составит 40% суммы неуплаченного налога.

Как власти борются с криптоактивами россиян

 Российские власти активно пытаются лишить россиян возможности пользоваться всеми возможностями, которые дает криптовалюта. Например, уже менее чем через две недели после подписания Владимиром Путиным закона о регулировки ЦФА Росфинмониторинг выступил с предложением по созданию системы анализа криптовалютных транзакций с помощью искусственного интеллекта. Как сообщал CNews, прототип уже разработан и даже опробован в действии.

 На создание системы служба попросила 760 млн руб. Планируется, что проект будет реализован в рамках федеральной программы «Искусственный интеллект».

 Система искусственного интеллекта, по данным Росфинмониторинга, позволит не только проводить мониторинг интернета в поиске запрещенных действий с криптовалютами, но и анализировать движение цифровых финансовых активов, выявлять провайдеров услуг, а также проводить расследования, связанные с незаконным оборотом ЦФА. Также система позволит частично снимать анонимность участников транзакций с криптовалютами в системах Bitcoin, Ethereum, Omni, Dash и Monero, классифицируя их по набору наиболее распространенных профилей проведения криптотранзакций. С ее помощью станет возможным сканировать интернет для обнаружения изображений с реквизитами сбора средств при признаках финансирования террористической деятельности, а также для выявления сообщений, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма.

 В целом, идея штрафовать граждан России за работу с криптовалютой появилась у властей еще в июне 2019 г. CNews писал, что они захотели объявить любые действия с криптовалютой нелегитимными и взимать за них штрафы. Даже майнинг, ставший для многих россиян источником заработка, мог оказаться вне закона. Такую идею озвучил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Тем временем в Белоруссии

 Пока российские власти борются с новым видом заработка для россиян, в Белоруссии был принят декрет «О развитии цифровой экономики», который узаконил существование и использование криптовалют в стране. Документ, подписанный президентом Белоруссии Александром Лукашенко в декабре 2017 г., дает право физическим лицам право владеть монетами, а также обменивать их на белорусскую или иностранную валюту или электронные деньги.

 Также рядовые граждане Белоруссии могут дарить и завещать монеты друг другу, равно как и заниматься их майнингом. Более того, согласно декрету, майнинг не считается предпринимательской деятельностью и не будет облагаться налогом. Другими словами, майнинг в Белоруссии официально легализован, а всем тем, кто желает зарабатывать на криптовалюте, теперь полагаются существенные налоговые льготы.

Источник: https://www.cnews.ru/news/top/2020-11-12_rossiyan_nachnut_sazhat_v_tyurmu

1 Отстой0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 1.68 [45 Голоса (ов)]

Рейтинг:  2 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активна

 

nG0ryWgmGM5KpF4Lr1QOyikBBrWpPcFRgL8Nd2THQ_2b249.png

 

 Весной 2019 года 48-летний бывший программист и босс криминального картеля Пол Колдер Ле Ру был объявлен очередным кандидатом на то, что он и есть Сатоши Накамото. Многие люди до сих пор думают, что это он.

 Поль Ле Ру - бывший босс картеля, информатор DEA и программист, который находится в тюрьме после ареста за различные преступления в 2012 году. Есть ряд причин, по которым люди считают, что Ле Ру мог создать Биткоин, и появились первые косвенные улики во время судебного процесса против Райта.

 В документации было значительное количество исправлений, однако была одна неотредактированная сноска под названием «Документ 187», представлявшая собой URL-адрес страницы Поля Ле Ру в Википедии.

 Как только эта неотредактированная сноска была обнародована, она стала вирусной на форумах по криптовалюте и в социальных сетях. Люди предположили, что Ле Ру, возможно, был создателем Биткойна, и каким-то образом Райт получил доступ к его жестким дискам.

 Ле Ру - бывший инженер-программист, а это доказывает, что у него есть технические знания для создания криптовалюты. Например, Ле Ру отвечал за создание платформы шифрования дисков с открытым исходным кодом под названием E4M. Кроме того, был выпущен форк E4M под названием Truecrypt, но Ле Ру отрицает причастность к проекту.

 Его арестовали в 2012 году, поэтому многие считают, что именно поэтому Сатоши Накамото пропал из поля зрения общественности в декабре 2010 года. 26 сентября 2012 года правоохранительные органы США арестовали Ле Ру по обвинению в наркоторговле, семи убийствах и работе с преступным картелем.

 Затем, после утечки редакции иска Клеймана против Райта, аноним опубликовал скриншот удостоверения личности Ле Ру в Республике Конго на 4chan. В описании карты указано, что Ле Ру называет себя «Пол Солотши Кальдер Ле Ру». Автор анонса на доске объявлений 4chan написал:

"Биткойн был проектом злого гения… Пола Солотши Кальдера Ле Ру. Он задумал это просто с целью отмывания денег ... К сожалению, вскоре после того, как он замолчал, его схватили правоохранительные органы, и он собирается провести остаток своей жизни, гния в тюремной камере".

 Затем в 2020 году происходит неожиданный поворот сюжета. Пол Ле Ру сообщил федеральному судье Манхэттена Ронни Абрамсу, что он собирается «начать бизнес по продаже и размещению майнеров биткойнов». Ле Ру очень подробно рассказал, что он создал специализированную интегральную схему (ASIC) для конкретного приложения со «специальной оптимизацией».

 Очевидно, что есть некоторые косвенные доказательства того, что Ле Ру мог быть Сатоши Накамото, но ещё очевиднее, что они довольно слабые.

 Кроме того, предположения, вытекающие из судебного процесса Клеймана против Райта, также полны разночтений. Никому не удалось существенно связать Поля Ле Ру с Сатоши Накамото, и все подсказки ведут в тупик.

 До сих пор тайна личности Сатоши остаётся тайной, а все возможные кандидаты имеют очень мало шансов на самом деле оказаться этим таинственным гением.

Источник:https://ruonion.com/news/satoshi-nakamoto

1 Отстой0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 1.70 [55 Голоса (ов)]

Рейтинг:  1 / 5

Звезда активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активна

 

24_origin1al_large_231bc.jpg

 

 Платежные компании PayPal и Venmo запускают совместный продукт для покупки, продажи и хранения криптовалют, в том числе биткоин. Изначально предложение будет представлено только в PayPal, в Venmo оно появится в 2021 году.

 Американские пользователи PayPal получат доступ к сервису в своих кошельках уже в ближайшие недели. Поддержку дополнительных стран также планируется реализовать в первой половине 2021 года. Кроме того, с начала следующего года клиенты PayPal смогут использовать криптовалюту для оплаты товаров в 26 млн торговых точек.

 Криптовалютные транзакции автоматически будут конвертироваться в фиат, например доллар, то есть продавцам не придется выходить за рамки привычной традиционной системы.

Источник: https://ru.ihodl.com/digest/2020-10-21/paypal-dobavit-vozmozhnost-pokupki-i-prodazhi-bitkoina/

0 Отстой1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 1.59 [62 Голоса (ов)]

Рейтинг:  2 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активна

 

2-373x2180_9b156.jpg

 

 В начала 2020 года киберполиция Украины начала сотрудничать с одной из крупнейших в мире криптовалютных бирж, Binance. Дело в том, что эксперты биржи нередко обнаруживают транзакции, потенциально связанные с финансовыми преступлениями и мошенничеством, а чтобы найти и наказать винновых, им требуется помощь правоохранительных органов. Для этого руководством Binance был создан проект Bulletproof Exchanger, который должен способствовать выявлению вредоносной активности в криптовалютной экосистеме, а также помочь отследить стоящих за этим злоумышленников. В рамках проекта биржа сотрудничает со специалистами TRM Labs.

 Проект Bulletproof Exchanger уже приносит свои плоды. На этой неделе киберполиция Украины, совместно с Главным следственным управлением и специалистами Binance, сообщила о разоблачении и задержании преступной группы, трое участников которой управляли 20 обменниками в даркнете и предоставляли услуги по легализации и обналичиванию денег, полученных незаконным путем.

 За 2018-2019 годы эти люди совершили финансовые операции на 42 000 000 долларов. В основном они отмывали деньги, полученные за счет хакерских атак на международные компании и распространения малвари, а также средства, похищенные с банковских счетов иностранных компаний и граждан.

 Правоохранители провели обыски, по результатам которых были изъяты: компьютерная техника, оружие, боеприпасы и денежные средства на сумму более 200 000 долларов. Сообщается, что во время предварительного осмотра изъятой техники полицейские обнаружили цифровые доказательства преступной деятельности задержанных.

 Теперь подозреваемым грозит до восьми лет лишения свободы, но досудебное расследование по этому делу еще продолжается.

Источник:https://xakep.ru/2020/08/19/cryptocurrency-exchanges/

0 Отстой1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 1.67 [15 Голоса (ов)]

Рейтинг:  2 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активна

 

Crypt2o_0afd0.jpg

 

 Госдума хочет ввести уголовную ответственность за операции с криптовалютами

 Депутаты Госдумы предложили ввести административную и уголовную ответственность за нарушения правил работы с цифровыми финансовыми активами и криптовалютами.

 Для физических лиц предусматривается штраф от 50 до 500 тыс. рублей за «организацию незаконного оборота цифровых финансовых активов (ЦФА) и цифровых валют, совершения с ними сделок, в том числе с иностранными ЦФА и цифровыми правами, либо за оказание услуг по выпуску цифровых прав и цифровой валюты с использованием сайтов, зарегистрированных в России, или технических средств, размещенных в России».

 Для должностных лиц предусмотрен штраф до 1 млн рублей, для юридических — до 2 млн рублей. За нарушение правил проведения сделок с ЦФА, цифровыми валютами и правами, если они используются как плата за товар, оказанные работы или услуги, грозит конфискация активов, а также штраф от 20 до 200 тыс. рублей для физических лиц; от 50 до 400 тыс. рублей для должностных лиц и от 100 тыс. до 1 млн рублей — для юридических.

 Те же действия могут расцениваться как уголовное преступление, «если они нанесли крупный или особо крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо привели к извлечению крупного или особо крупного дохода». Банк Франции завершил первичные испытания цифрового евро

 В ходе испытаний использовалась собственная реализация блокчейна ЦБ для выпуска ценной бумаги, отражающей стоимость евро. Тестирование было завершено 14 мая. В испытаниях также принял участие банк Societe Generale. Банк Франции заявил: «С начала года Банк Франции занял экспериментальный подход к цифровой валюте центрального банка, намереваясь вместе с партнерами изучить потенциальный вклад новых технологий в улучшение функционирования финансовых рисков и межбанковского регулирования».

 В течение ближайших недель Банк Франции проведет дополнительные испытания, связанные с пересылкой цифрового евро между банками. Harmony стал первым Proof-of-Stake блокчейном, запустившим шардинг Проект Harmony объявил о модернизаций сети, став первым в мире блокчейном, в котором успешно сочетаются шардинг и алгоритм Proof-of-Stake (PoS). Запуск произошел при поддержке партнеров проекта: Binance, Huobi, BitMax, а также профессиональных валидаторов Blockdaemon, Stake.fish и Figment Networks и др.

 Транзакции на Harmony теперь подтверждаются за 8 секунд и обходятся значительно дешевле прочих блокчейнов. Например, стоимость транзакции в $0,000001 — это в миллион раз дешевле чем в сети биткоина. Достигать этих результатов без ущерба децентрализации позволяет шардинг. Сегодня сеть состоит из 320 публичных нод, а к концу года планируется увеличить их число до 1000.

Источник: https://ru.ihodl.com/digest/2020-05-21/v-dume-predlozhili-lishat-svobody-za-nezakonnyj-oborot-kriptovalyut/

1 Отстой0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 3.00 [4 Голоса (ов)]

Рейтинг:  1 / 5

Звезда активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активна

 

thumbnail-tw-201804231192341-8317_42504.jpg

 

 С июля 2010 года стоимость Bitcoin — самой первой в мире криптовалюты — выросла на 9 000 000%, пишет РБК.

 На тот момент стоимость Bitcoin составляла около $0,08. В настоящее время, по данным Coindesk, самая известная криптовалюта торгуется на отметке в $7800.

 При этом максимальный курс Bitcoin был зафиксирован в декабре 2017 года, когда стоимость этой криптовалюты достигла $20 000.

 Первая известная сделка с использованием Bitcoin в качестве средства платежа произошла в 2010 году, когда один из пользователей криптовалюты заплатил 10 тыс. BTC за две пиццы. На тот момент такое количество биткойнов стоило приблизительно $25. В пересчете по сегодняшнему курсу их стоимость составляет около $72 млн.

 В конце декабря аналитики оценили выгодность вложений в Ethereum — криптовалюту, занимающую по объему капитализации второе место после Bitcoin. Как оказалось, около 90% держателей Ethereum находятся в убытке: основная доля инвесторов приобрели Ethereum в тот период, когда его курс был существенно выше нынешнего.

Источник:https://forum.antichat.ru/threads/475008/